-
О центре
- О нас
- Наблюдательный совет
- Руководство
-
Закупки
- Конкурс на право заключения договора на выполнение аналитического исследования по теме: «Типологическая характеристика «дропов»: взгляд экспертного сообщества»
- Конкурс на право заключения договора на оказание комплекса услуг по организации и обеспечению проведения мероприятий Заказчика в г. Москве с 25 мая по 30 мая 2025 г.
- Запрос котировок: Поставка оборудования
- Запрос котировок: Выполнение работ по изготовлению двух закрытых напольных кабин для синхронного перевода
- Конкурс на право заключения договора на выполнение работ по переносу и организации ИТ инфраструктуры МУМЦФМ
- Конкурс на право заключения договора на выполнение работ по изданию периодической литературы для нужд МУМЦФМ (4-х номеров журнала «Финансовая безопасность»)
- Запрос котировок: Оказание услуг по администрированию устройства сетевой безопасности
- Запрос котировок: Оказание услуг по комплексной уборке помещений Заказчика
- Запрос котировок: Оказание услуг по адаптации и сопровождению экземпляров Систем КонсультантПлюс
- Конкурс на право заключения договора на оказание услуг по технической поддержке и сопровождению ИТ инфраструктуры электронных сервисов в сфере ПОД/ФТ
- Конкурс на право заключения договора на оказание услуг по сопровождению программного продукта iRule и технической поддержке аналитического сегмента, разработанного для ПП iRule в Комитете государственного контроля Республики Беларусь
- Конкурс на право заключения договора на оказание услуг по подготовке информационных обзоров (дайджестов) по материалам зарубежных источников по тематике ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Конкурс на право заключения договора на оказание услуг по технической поддержке и развитию единой технологической платформы сайтов
- Конкурс на право заключения договора на оказание услуг по технической поддержке «Обучающей системы по проведению финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ» (Графус)
- Конкурс на право заключения договора на оказание услуг по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности МУМЦФМ за 2024 год
- Конкурс на право заключения договора на выполнение работ по созданию защищенного контура сети для электронных сервисов в сфере ПОД/ФТ
- Конкурс на право заключения договора поставки сертификатов на техническую поддержку программного обеспечения Сервер видеоконференций Vinteo
- Конкурс на право заключения договора поставки сертификатов на оказание Исполнителем услуг по техническому сопровождению системы обмена информацией между подразделениями финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств
- Запрос котировок: Поставка сервера для кластера виртуализации для электронных сервисов в сфере ПОД/ФТ
- Запрос котировок: Поставка расходных материалов для оргтехники
- Конкурс: Выполнение работ по развитию «Обучающей системы по проведению финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ» (Графус)
- Конкурс: Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка модели риск-ориентированного надзора за финансовыми учреждениями и установленными нефинансовыми предприятиями и профессиями стран Евразийского региона»
- Запрос котировок: Работы по созданию видеоролика о деятельности Росфинмониторинга на русском и английском языках
- Запрос котировок: Услуги по организации Экспозиции Выставки в рамках XII Петербургского Международного юридического форума
- Запрос котировок: Поставка ноутбуков
- Конкурс: Выполнение работ по созданию системы обмена информацией.
- Конкурс: Выполнение работ по изданию периодической литературы для нужд МУМЦФМ (тиража журнала «Финансовая безопасность») на русском и английском языках
- Конкурс: Оказание услуг по технической поддержке аналитического сегмента, разработанного для ПП iRule в Комитете государственного контроля Республики Беларусь.
- Запрос котировок: Оказание услуг по технической поддержке и сопровождению кластера виртуализации для электронных сервисов в сфере ПОД/ФТ
- Запрос котировок: Оказание услуг по предоставлению доступа к ресурсам облачной инфраструктуры Yandex.Cloud и её администрирование для работы «Обучающей системы по проведению финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ»
- Запрос котировок: Услуги по адаптации и сопровождению экземпляров Систем КонсультантПлюс
- Запрос котировок: Услуги по подготовке информационных дайджестов по материалам зарубежных источников по тематике ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Запрос котировок: услуги по администрированию сетевого оборудования Fortinet
- Запрос котировок: Услуги по комплексной уборке помещений Заказчика.
- Конкурс: Оказание услуг по технической поддержке "Обучающей системы по проведению финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ" (Графус)
- Конкурс: Услуги по технической поддержке и развитию единой технологической платформы сайтов.
- Запрос котировок: Выполнение работ по созданию Интеллектуальной системы электропитания серверного помещения
- Запрос котировок: Выполнение работ по изданию и тиражу подарочной книги «10-летие Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ»
- Запрос котировок: Выполнение работ по изданию учебного пособия «Национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Российской Федерации» (Г.Ю. Негляд, О.Н. Тисен, А.М. Курьянов и др.)
- Запрос котировок: Поставка оборудования и комплектующих для Интеллектуальной системы электропитания серверного помещения
- Запрос котировок: Поставка расходных материалов для оргтехники
- Открытый конкурс: Оказание услуг по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год
- Запрос котировок: Выполнение работ по изготовлению полиграфической продукции (календарей квартальных на 2024 год)
- Запрос котировок: Выполнение работ по изданию учебного пособия Е.В. Фирсовой «Противодействие легализации доходов от незаконного оборота наркотиков на современном этапе» на русском языке
- Конкурс: Обновление программного продукта iRule и проведение работ по обследованию объектов Комитета государственного контроля Республики Беларусь, настройке и внедрению iRule в рамках оказания технического содействия Комитету государственного контроля Республики Беларусь
- Выполнение работ по проектированию и созданию прототипа системы обмена информацией
- Конкурс: оказание услуг по приобретению сертификатов на сервисное обслуживание системы обмена информацией между подразделениями финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств.
- Конкурс: Передача неисключительного срочного права на использование обновления программного обеспечения «Сервер видеоконференций Vinteo»
- Конкурс: Выполнение работ по развитию обучающей системы по проведению финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ.
- Запрос котировок: Предоставление доступа к ресурсам облачной инфраструктуры Yandex Cioud и ее администрированию.
- Запрос котировок: услуги по предоставлению автотранспорта с водителем на Форуме «Россия – Африка» (26.07.2023 – 29.07.2023 г.)
- Конкурс: Оказание услуг по организации Экспозиции Выставки (далее – Экспозиция, Выставка) в рамках выставки «Евразия – наш дом» (г. Сочи, Российская Федерация)
- Запрос котировок: Услуги по организации Экспозиции Выставки в рамках XI Петербургского Международного юридического форума (Санкт-Петербург, Российская Федерация)
- Запрос котировок: Услуги по предоставлению доступа к ресурсам облачной инфраструктуры Yandex.Cloud и её администрирование в рамках развития и внедрения электронных сервисов в сфере ПОД/ФТ
- Конкурс: Оказание услуг по технической поддержке “Обучающей системы по проведению финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ”
- Конкурс: Оказание услуг по подготовке информационных дайджестов по материалам зарубежных источников по тематике ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Конкурс: Выполнение работ по созданию кластера виртуализации для электронных сервисов в сфере ПОД/ФТ
- Конкурс: Выполнение работ по изданию периодической литературы для нужд МУМЦФМ (тиража журнала «Финансовая безопасность»).
- Запрос котировок: Услуги по аренде и администрированию облачной инфраструктуры Yandex.Cloud в рамках развития и внедрения электронных сервисов в сфере ПОД/ФТ
- Запрос котировок: Услуги по комплексной уборке помещений Заказчика
- Запрос котировок: Услуги по адаптации и сопровождению экземпляров Систем КонсультантПлюс
- Конкурс: Оказание услуг по технической поддержке и развитию сайтов
- Запрос котировок: Поставка мониторов и системных блоков
- Запрос котировок: Поставка расходных материалов для оргтехники
- Конкурс: Приобретение сертификатов на сервисное обслуживание системы обмена информацией между подразделениями финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств
- Конкурс: Оказание услуг по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год
- Конкурс: Выполнение работ по развитию обучающей системы по проведению финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ
- Конкурс на право заключения договора на передачу неисключительного срочного права на использование обновления программного обеспечения серверов видеоконференций Vinteo
- Конкурс на право заключения договора на поставку расходных материалов для нужд МУМЦФМ
- Конкурс на право заключения договора на оказание услуг по разработке видеоролика по теме «Надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ: перспективы и эффективность» на русском языке
- Конкурс на право заключения договора на оказание услуг по аренде и администрированию облачной инфраструктуры Yandex.Cloud в рамках развития и внедрения электронных сервисов в сфере ПОД/ФТ
- Конкурс на право заключения договора на выполнение работы по теме: «Учебно-методические материалы «Разработка учебного пособия «Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации»»
- Конкурс на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка методики оценки уязвимостей различных видов юридических лиц и образований в Кыргызской Республике».
- Конкурс на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка методологии проведения национальной оценки рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в Кыргызской Республике»
- Конкурс на право заключения договора на выполнение работ по развитию системы видеоконференцсвязи МУМЦФМ
- Конкурс на право заключения договора на выполнение работ по изданию книг:«Международная система ПОД/ФТ», «Особенности доказывания преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем», «Правовые основы и методика трансграничного розыска, ареста, конфискации и возврата из-за рубежа преступных активов в уголовном процессе»
- Конкурс на право заключения договора на выполнение работ по изданию периодической литературы для нужд МУМЦФМ (тиража журнала «Финансовая безопасность») на русском и английском языках
- Конкурс на право заключения договора на выполнение работ по развитию и технической поддержке сайтов МУМЦФМ, МСИ и СРПФР
- Конкурс на право заключения договора на оказание услуг по аренде и администрированию облачной инфраструктуры Yandex.Cloud в рамках развития и внедрения электронных сервисов в сфере ПОД/ФТ
- Конкурс на право заключения договора на поставку сертификатов на сервисное обслуживание системы обмена информацией между подразделениями финансовой разведки государств – участников содружества независимых государств
- Конкурс на право заключить договор на поставку оборудования и лицензий для развития системы видеоконференцсвязи МУМЦФМ
- Конкурс на право заключения договора на поставку сертификатов на сервисное обслуживание оборудования Polycom и неисключительной лицензии на право использования обновления программного обеспечения сервера видеоконференций Vinteo
- Конкурс на право заключения договора на выполнение работ по созданию узла системы обмена информацией (СОИ) между подразделениями финансовой разведки (ПФР) государств – участников Содружества Независимых Государств (СНГ) в Республике Беларусь
- Конкурс на право заключения договора на оказание услуг по аренде и администрированию облачной инфраструктуры Yandex.Cloud в рамках создания инфраструктуры для развития электронных сервисов в сфере ПОД/ФТ
- Конкурс на право заключения договора на выполнение работ по формированию единой базы данных в сфере ПОД ФТ
- Конкурс на право заключения договора на поставку расходных материалов для нужд МУМЦФМ
- Конкурс на право заключения договора на оказание услуг по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год
- Конкурс на право заключения договора на выполнение работ по созданию имиджевого фильма о Российской антиотмывочной системе для демонстрации на международных площадках
- Конкурс на право заключения договора на выполнение работ по изданию книг
- Конкурс на право заключения договора на выполнение работ по замене узла ВКС в Республике Таджикистан
- Конкурс на право заключения договора на выполнение работ по монтажу и подготовке видеоконтента для наполнения электронной библиотеке (медиатеки) видеоматериалами мероприятий, проводимых в режиме ВКС на сайте МУМЦФМ
- Конкурс на право заключения договора на выполнение работ по изданию периодической литературы для нужд МУМЦФМ (тиража журнала "Финансовая безопасность") на русском и английском языках
- Запрос котировок на право заключения договора на оказание услуг по сопровождению электронного справочника «Правовая база “Legislation of Russia in English”»
- Запрос котировок на право заключения договора на поставку оборудования для организации защищённого контура сети внешнего сервиса ВКС
- Запрос котировок на право заключения договора на поставку источника бесперебойного питания
- Запрос котировок на право заключения договора на выполнение работ по созданию мультимедийной кабельной сети МУМЦФМ
- Запрос котировок на право заключения договора на поставку ноутбуков
- Конкурс на право заключения договора на выполнение работ по созданию обучающей системы по проведению финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ для сотрудников финансовых разведок
- Запрос котировок на право заключения договора на поставку оборудования для фотосъемки в целях информационного освещения международной деятельности в сфере ПОД/ФТ
- Конкурс на право заключения договора на поставку оборудования для мультимедийного класса, включая монтаж и пусконаладку
- Конкурс на право заключения договора на выполнение работ по актуализации электронного курса «Роль организаций в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»
- Конкурс на право заключения договора на выполнение работ по созданию узлов системы обмена информацией в Республике Армения и в Республике Узбекистан
- Конкурс на право заключения договора на выполнение работ по замене узла системы ВКС ЕИП ЕАГ в Республике Беларусь
- Конкурс на право заключения договора на оказание услуг по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год
- Конкурс на право заключения договора на выполнение работ по изданию брошюры «Отчёт о взаимной оценке» на русском языке
- Конкурс на право заключения договора на выполнение работ по изготовлению видеоролика о деятельности МСИ в сфере ПОД/ФТ
- Конкурс на право заключения договора на выполнение работ по созданию электронной библиотеки (медиатеки) с видеоматериалами мероприятий, проводимых в режиме ВКС
- Конкурс на право заключения договора на поставку сертификатов на сервисное обслуживание системы обмена информацией между подразделениями финансовой разведки государств – участников содружества независимых государств
- Запрос котировок на проведение работ по подготовке помещения для создания мультимедийного учебного класса
- Конкурс на право заключения договора на поставку сертификатов на сервисное обслуживание оборудования Polycom и неисключительной лицензии на право использования обновления программного обеспечения сервера видеоконференций Vinteo
- Конкурс на право заключения договора на поставку профессионального оборудования для фото- и видеосъемки в целях информационного освещения международной деятельности в сфере ПОД/ФТ
- Открытый конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке учебного видеокурса для подотчетных организаций по работе с Личным кабинетом на русском языке
- Конкурс на право заключения договора на создание сайтов МУМЦФМ, МСИ в сфере ПОД/ФТ и СРПФР на единой технологической платформе
- Конкурс на право заключить договор на выполнение работ по созданию системы электронного документооборота (СЭД) для взаимодействия с основными партнерами МУМЦФМ
- Конкурс на право заключить договор на выполнение работ по модернизации системы видеоконференцсвязи единого информационного пространства евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ВКС ЕИП ЕАГ)
- Запрос котировок на поставку расходных материалов
- Конкурс на право заключения договора на выполнение работ по изданию периодической литературы для нужд МУМЦФМ (тиража журнала «Финансовая безопасность» и бюллетеня ЕАГ) на русском и английском языках
- Документы
- Сотрудничество
- Вакансии
- Контакты
- Учебная деятельность
- Научно-исследовательская деятельность
- Международная деятельность
-
Медиатека
- Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Отчет по итогам работы МУМЦФМ за 2024 год
- УНП ООН. Анализ взаимосвязей между ФРОМУ, организованной преступностью, киберпреступностью, альтернативными платежными механизмами, контрабандой и отмыванием денег
- Особенности национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона. Том 4. Республика Узбекистан
- Финансовая безопасность №45. Март 2025
- Процедуры взаимных оценок систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, мониторинга прогресса и надзора ICRG
- Универсальные процедуры – 2023
- Международные стандарты по ПОД/ФТ, ФРОМУ. Рекомендации ФАТФ с изменениями от февраля 2025 года
- УНП ООН. Мониторинговое исследование территорий с присутствием плантаций коки
- ИДКТК. Меняющиеся тенденции в финансировании деятельности иностранных боевиков-террористов: 2014-2024 гг.
- УНП ООН. Аналитическая оценка ситуации с наркотиками в Афганистане. Том 1.
- Сборник материалов 3-го ежегодного конкурса ЕАГ на лучший финансовый анализ
- Сборник материалов конкурса ЕАГ на лучший финансовый анализ
- Положение о порядке проведения V Международной олимпиады по финансовой безопасности
- Рекомендации по работе с презентацией тематического урока на тему «НЕдетские игры 2.0: Дроп поневоле»
- Методические рекомендации по подготовке и проведению тематического урока на тему «НЕдетские игры 2.0: Дроп поневоле»
- Презентация к Тематическому уроку «Финансовая безопасность»
- Развитие экономики (на микро- и макроуровнях) на основе обеспечения безопасности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Том 2
- Развитие экономики (на микро- и макроуровнях) на основе обеспечения безопасности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Том 1
- Надзор в сфере ПОД/ФТ в Российской Федерации
- Материалы X Международной научно-практической конференции Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ «Финансовая безопасность – новые горизонты»
- Обеспечение финансового суверенитета на основе достижения финансовой безопасности и развития финансовых рынков
- Целевые финансовые санкции в сфере противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения
- Борьба с финансированием терроризма в современных условиях
- Изменения Международных стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
- Финансовая безопасность №44. Ноябрь 2024 г.
- Критерии подозрительности заявления исковых требований о взыскании денежных средств для целей отмывания преступных доходов
- Поступление иностранных граждан в вузы МСИ по квотам Правительства Российской Федерации
- Отмывание преступных доходов, полученных от коррупционных преступлений и преступлений против интересов государственной службы
- Методические рекомендации ЕАГ по организации и проведению финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ
- Методические рекомендации по механизмам включения лиц в перечень террористов и экстремистов и исключения из него, а также замораживания (блокирования) активов указанных лиц (Таджикистан)
- Отмывание преступных доходов, полученных в результате налоговых преступлений и преступлений в сфере предпринимательской деятельности (Кыргызстан)
- Легализация (отмывание) преступных доходов от киберпреступлений, а также финансирование терроризма за счет указанной преступной деятельности, в том числе с использованием электронных денег или виртуальных активов и инфраструктуры их провайдеров (Россия)
- Краткое резюме об итогах первого раунда оценки рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе (оценка наблюдаемых механизмов (способов) ОД/ФТ)
- Методология проведения оценки рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе
- Типологии использования превентивных мер финансовых учреждений для выявления преступлений и оценки рисков (Россия)
- V Всероссийский форум в Тюмени по экономической безопасности: «Экономическая безопасность страны, регионов, организаций различных видов деятельности»
- Требования ФАТФ в организации надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ
- Дневники финалиста - 2024. Дайджест олимпиадной недели
- Отчет УНП ООН. Карибские банды: наркотики, огнестрельное оружие и сети банд на Ямайке, в Сент-Люсии, Гайане и Тринидаде и Тобаго
- Дневники финалиста - 2024, день четвертый
- Финансовая безопасность №43. Сентябрь 2024 г.
- Дневники финалиста - 2024, день третий
- 21-е заседание Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
- Дневники финалиста - 2024, день второй
- Дневники финалиста - 2024, первый день
- Дневники финалиста-2024
- Учредительная конференция Международного движения по финансовой безопасности
- Целевое обновление информации об имплементации стандартов ФАТФ по виртуальным активам и провайдерам услуг виртуальных активов
- Горизонтальный анализ технического соответствия гейткиперов в части противодействия коррупции
- Отчет ИДКТК. Противодействие терроризму и охрана границ в Африке. Часть 2
- Отчет ИДКТК. Противодействие терроризму и охрана границ в Африке. Часть 1
- Видеоролик «Постановка на учет/снятие с учета в Росфинмониторинге»
- Актуальные проблемы экономической безопасности государства и бизнеса
- Финансовая безопасность №42. Июнь 2024 г.
- Отчет МУМЦФМ за 2023 год
- Аналитический доклад ИДКТК «Создание эффективного государственно-частного партнерства для противодействия финансированию терроризма»
- Бенефициарная собственность и прозрачность юридических владений
- Список от 23 февраля 2024 года
- Список от 27 октября 2023 года
- Видеоролик «Основные аспекты исполнения аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами требований законодательства о ПОД/ФТ»
- Финансовая безопасность №41. Март 2024 г.
- Система дистанционного обучения МУМЦФМ
- Отчет в Минюст РФ о расходовании МУМЦФМ денежных средств за 2023 год
- Отчёт о деятельности некоммерческой организации и персональном составе ее руководящих органов и работников за 2023 г.
- Инструкция к прохождению 1-го тура Отборочного этапа
- Памятка по регистрации на Отборочной этап Международной олимпиады по финансовой безопасности
- Борьба с финансированием терроризма через некоммерческие организации
- Отчет ФАТФ. Злоупотребление программами по получению гражданства и вида на жительство за инвестиции
- Отчет ФАТФ. Возврат преступных доходов из-за рубежа через задействование межведомственных сетей по возврату активов
- Этапы IV Международной олимпиады по финансовой безопасности 2024
- Книга «III Международная олимпиада по финансовой безопасности»
- Презентация к Тематическому уроку "Финансовая безопасность" 2024
- Методические рекомендации по подготовке и проведению Всероссийского тематического урока на тему: «НЕдетские игры: как не стать участником финансовых преступлений»
- Рекомендации по работе с презентацией Всероссийского тематического урока на тему: «НЕдетские игры: как не стать участником финансовых преступлений»
- Надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ
- Отчет ФАТФ. Незаконные финансовые потоки от кибермошенничества
- Отчет ФАТФ. Финансирование терроризма через краудфандинг
- Информационный бюллетень ЕАГ №55-56
- Вестник МУМЦФМ, июль - декабрь 2023
- Финансовая безопасность №40. Декабрь 2023 г.
- Мониторинг, анализ и идентификация криптовалютных адресов в целях ПОД/ФТ и установления конечных бенефициариев
- Организация процессов ПОД/ФТ в криптокомпаниях
- Эволюция регулирования цифровых активов в России и в Евразийском регионе в свете ПОД/ФТ
- Международный и зарубежный опыт регулирования оборота виртуальных активов в свете рисков ОД/ФТ. Часть 2. ЕС и США
- Международный и зарубежный опыт регулирования оборота виртуальных активов в свете рисков ОД/ФТ. Часть 1. Международный уровень
- Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации
- Учебное пособие «Противодействие легализации доходов от незаконного оборота наркотиков на современном этапе»
- Сборник выступлений участников II Форума парламентариев государств-членов ЕАГ
- Основные аспекты исполнения участниками рынка драгоценных металлов и драгоценных камней требований законодательства о ПОД/ФТ
- Финансовая безопасность №39. Сентябрь 2023 г.
- Правила Помнить все
- Турнир по фиджитал-футболу "Кубок 4-х континентов"
- Политика обработки персональных данных на сайте Автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (МУМЦФМ)
- Отчет ФАТФ. Противодействие использованию программ-вымогателей
- Правила
- Информационный бюллетень ЕАГ №53-54
- Вестник МУМЦФМ, апрель-июнь 2023
- Руководство ФАТФ. Бенефициарное владение юридических лиц
- Организация межведомственного взаимодействия в сфере ПФТ. Деятельность межведомственных координационных органов (опыт Российской Федерации)
- Оценка рисков ФТ в секторе НКО (опыт Российской Федерации)
- Отчет ФАТФ. Использование предметов искусства и культурных ценностей как инструмента ОД/ФТ
- Финансовая безопасность №38. Июнь 2023 г.
- Безопасность в онлайн-играх
- Фишинг в социальных сетях
- Безопасность персональных данных
- Вестник МУМЦФМ, январь-март 2023 г.
- Отчет МУМЦФМ за 2022 год
- Отчет в Минюст РФ о расходовании МУМЦФМ денежных средств за 2022 год
- Отчет о деятельности некоммерческой организации и о персональном составе ее руководящих органов и работников за 2022 год
- Финансовая безопасность №37. Март 2023 г.
- Интервью с представителем Секретариата ЕАГ Назерке Жампейис
- Выставка "Образование и карьера в сфере ПОД/ФТ" в Республике Узбекистан, 2023 год
- Сборник выступлений участников I Форума парламентариев и представителей компетентных органов в сфере ПОД/ФТ
- Национальная оценка рисков финансирования терроризма. Публичный отчет 2022
- Национальная оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Публичный отчет 2022
- Приказ Росфинмониторинга от 07.09.2022 №192
- Приказ Росфинмониторинга от 20.07.2020 № 175
- Приказ Росфинмониторинга от 20.05.2022 № 100
- Указ Президента Российской Федерации №808
- Федеральный Закон №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в редакции Федерального закона от 30.10.2002 № 131-ФЗ)
- Рекомендации по работе с презентацией Тематического урока "Финансовая безопасность личности в сети Интернет"
- Методические рекомендации по подготовке и проведению Тематического урока на тему "Финансовая безопасности личности в сети Интернет"
- Презентация к Тематическому уроку по финансовой безопасности 2023
- Ретроспектива II Международной олимпиады по финансовой безопасности
- Отчет ФАТФ. Отмывание денег через незаконный оборот фентанила и синтетических опиоидов
- Особенности национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона Том 1. Республика Казахстан
- Управление рисками в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Вопросы методологии
- Практические задания по государственному контролю за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Особенности выявления, расследования и квалификации преступлений, связанных с финансированием терроризма
- Особенности доказывания преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем
- Особенности национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона Том 3. Республика Таджикистан
- Особенности национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона Том 2. Кыргызская республика
- Вестник МУМЦФМ, октябрь - декабрь 2022 г.
- Финансовая безопасность №36. Декабрь 2022 г.
- Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ
- Сводная ведомость
- Перечень рекомендуемых мероприятий
- Руководство ФАТФ. Партнерство в борьбе с финансовыми преступлениями. Защита данных, технологии и обмен информацией между субъектами частного бизнеса.
- Финал II Международной олимпиады по финансовой безопасности
- Руководство ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в секторе недвижимости
- Сборник материалов с Международной научно-практической конференции «Модели финансового просвещения: опыт и тренды развития»
- Мастер-классы от экспертов МУМЦФМ на финале II Международной олимпиады по финансовой безопасности
- Обучение в сфере ПОД/ФТ
- Проверка клиентов по Перечням
- Исполнение требований по ПОД/ФТ и риск оценка
- Как направить сообщение в Росфинмониторинг
- Регистрация в Личном кабинете
- Зачем нужен Личный кабинет
- Международный форум по финансовой безопасности "Сириус - 2022". Часть 1
- Международный форум по финансовой безопасности "Сириус - 2022". Часть 2
- Вестник МУМЦФМ, июль - сентябрь 2022 г.
- Финансовая безопасность №35. Сентябрь 2022 г.
- Мастер-класс "Прозрачный блокчейн: чья крипта?!"
- Целевой инструктаж в целях ПОД/ФТ
- «Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
- Роль организаций в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Интервью Директора Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь В.Г. Реута
- Отчет о деятельности некоммерческой организации и о персональном составе ее руководящих органов и работников за 2021г.
- Риски отмывания денег и финансирования терроризма, связанные с незаконным перемещением мигрантов
- ПОД/ФТ на крипторынке
- Правовое регулирование виртуальных активов. ПОД/ФТ на крипторынке.
- Вестник МУМЦФМ, апрель-июнь 2022г.
- Информационный бюллетень ЕАГ № 49-50
- Финансовая безопасность №34. Июнь 2022 г.
- Обновленное руководство. Виртуальные активы и провайдеры услуг в сфере виртуальных активов
- Правовые основы и методика трансграничного розыска, ареста, конфискации и возврата из-за рубежа преступных активов в уголовном процессе
- Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Развитие регулирования цифровых финансовых активов
- Владислав Сушкевич, студент 4 курса ИФТЭБ НИЯУ «МИФИ», специальность «Информационно-аналитические системы безопасности»
- Дастан Балтанияз, студент РУДН, специальность «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»
- Участвуй в Международной олимпиаде по финансовой безопасности! Защити свои финансы от мошенников!
- Курсы повышения квалификации преподавателей вузов-участников МСИ «Финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ. Инструменты аналитика». Москва, 29 марта 2022 года
- Международная выставка МСИ «Образование и карьера в сфере ПОД/ФТ» в г. Ташкент, 21-22 апреля 2022 года
- Анна Трушко, студентка 4-го курса НИЯУ МИФИ, специальность «Экономическая безопасность»
- Валентин Романовский, студент 4-го курса НИЯУ МИФИ, специальность «Экономическая безопасность», участник Международной олимпиады по финансовой безопасности 2021 г.
- Отчет в Минюст РФ о расходовании МУМЦФМ денежных средств за 2021 год
- Юлия Пузикова, студентка 2 курса РГЭУ (РИНХ), призер Международной олимпиады по финансовой безопасности в 2021 году: опыт участия в финале Олимпиады
- Отчет МУМЦФМ за 2021 год
- Интервью с Ульяной Костылевой - победителем Международной олимпиады по финансовой безопасности в 2021 году
- Интервью с Валентиной Марушиной - призером Международной олимпиады по финансовой безопасности в 2021 году
- Шакиров С.Ш., главный специалист МУМЦФМ, заместитель директора по учебной работе Юридического института РУДН: Результаты работы малых групп на конференции МСИ
- Новости криптоиндустрии. По материалам зарубежных СМИ. Февраль 2022 года
- Постановление Правительства РФ от 19.02.2022 года № 219 "Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"
- Об итогах проведения анализа ресурсов, содержащих информацию о судебной практике государств Евразийского региона
- Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 № 18
- Новости криптоиндустрии. По материалам зарубежных СМИ. Январь 2022 года
- Поздравление с Новым годом от МУМЦФМ
- Новости криптоиндустрии. По материалам зарубежных СМИ. Декабрь 2021 года
- Информационный бюллетень ЕАГ № 47
- Финансовая безопасность №33. Декабрь 2021 г.
- Финансовая безопасность №32. Ноябрь 2021 г.
- Материалы VII Международной научно-практической конференции Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
- Новости криптоиндустрии. По материалам зарубежных СМИ. Октябрь 2021 года
- Выявление публичных должностных лиц и эффективное управление рисками обслуживания данной категории клиентов
- Выявление бенефициарных владельцев
- Распоряжение Правительства РФ от 7 октября 2021 г. № 2833-р
- Проблемы квалификации и привлечения к уголовной ответственности за легализацию денежных средств и иного имущества, приобретённых преступным путём. Монография 2015
- Трансграничные платежи. Результаты опроса по реализации стандартов ФАТФ
- Национальная оценка рисков финансирования терроризма. Публичный отчет 2017-18 гг.
- Киберквест "Бой с тенью"
- Информация о порядке рассмотрения заявлений о заключении соглашений от организаций-партнёров по целевому инструктажу
- Новости криптоиндустрии. По материалам зарубежных СМИ. Сентябрь 2021 года
- Развитие глобального регулирования цифровых активов, его значение для сферы ПОД/ФТ
- Проблематика правового регулирования цифровых активов: российский и зарубежный опыт. ФАТФ как глобальный регулятор виртуальных активов
- Проблематика правового регулирования цифровых активов: российский и зарубежный опыт. Опыт правового регулирования цифровых активов в Европе в свете рисков ОД/ФТ
- Проблематика правового регулирования цифровых активов: российский и зарубежный опыт. Опыт правового регулирования цифровых активов в США
- Проблематика правового регулирования цифровых активов: российский и зарубежный опыт. Развитие цифровой проблематики в России в контексте евразийской интеграции
- Опыт правового регулирования цифровых активов в США в свете рисков ОД/ФТ. Особенности модели пруденциального надзора в США
- Опыт правового регулирования цифровых активов в США в свете рисков ОД/ФТ. Проблематика токенов-ценных бумаг
- Опыт правового регулирования цифровых активов в США в свете рисков ОД/ФТ. Законопроекты
- Опыт правового регулирования цифровых активов в США в свете рисков ОД/ФТ. Правоприменение.
- Опыт правового регулирования цифровых активов в Европе в свете рисков ОД/ФТ. Интеграционные проекты в ЕС
- Опыт правового регулирования цифровых активов в Европе в свете рисков ОД/ФТ. Новые инициативы ЕС в области ПОД/ФТ
- Опыт правового регулирования цифровых активов в Европе в свете рисков ОД/ФТ. Политика ЕС в области оборота криптоактивов
- Опыт правового регулирования цифровых активов в Европе в свете рисков ОД/ФТ. Опыт Германии
- Опыт правового регулирования цифровых активов в Европе в свете рисков ОД/ФТ. Опыт Швейцарии и Великобритании. Итоги
- Национальная и секторальная оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма
- Финансовая безопасность № 31. Сентябрь 2021 г.
- Новости криптоиндустрии. По материалам зарубежных СМИ. Август 2021 года
- Проверка клиентов по перечням
- Как направить сообщение в Росфинмониторинг
- Регистрация в Личном кабинете
- Зачем нужен Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга
- Рекомендации для сектора НКО в сфере ПОД/ФТ
- Новости криптоиндустрии. По материалам зарубежных СМИ. Июль 2021 года
- Информационный бюллетень ЕАГ № 45, 46
- Возможности и проблемы новых технологий в сфере ПОД/ФТ
- Критическая оценка объединения данных, совместного анализа и защиты данных
- Отчет ФАТФ. Отмывание денег, связанное с экологическими преступлениями
- Второй 12-месячный анализ выполнения пересмотренных стандартов ФАТФ, касающихся виртуальных активов и провайдеров услуг в сфере виртуальных активов
- Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 г. № 1188 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственногофонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами"
- Новости криптоиндустрии. По материалам зарубежных СМИ. Июнь 2021 года
- Руководство по оценке и снижению рисков финансирования распространения оружия массового уничтожения
- Финансирование терроризма на этнической или расовой почве
- Новости криптоиндустрии. По материалам зарубежных СМИ. Май 2021 года
- Лицензия
- Финансовая безопасность № 30. Апрель 2021 г.
- Постановление Правительства РФ от 09.04.2021 г. № 569 Правила передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации
- Новости криптоиндустрии. По материалам зарубежных СМИ. Март 2021 года
- Руководство ФАТФ. Применение РОП в надзорной деятельности
- Новости криптоиндустрии. По материалам зарубежных СМИ. Февраль 2021 года
- Новости криптоиндустрии. По материалам зарубежных СМИ. Январь 2021 года
- Информационный бюллетень ЕАГ № 43, 44
- Новости криптоиндустрии. По материалам зарубежных СМИ. Декабрь 2020 года
- Финансовая безопасность № 29. Декабрь 2020 г.
- Анализ ресурсов судебной практики государств евразийского региона
- Финансовая безопасность № 28. Октябрь 2020 г.
- Новости криптоиндустрии. По материалам зарубежных СМИ. Ноябрь 2020 года
- Методология оценки технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ
- Новости криптоиндустрии. По материалам зарубежных СМИ. Октябрь 2020 года
- Отчёт ФАТФ. Виртуальные активы. Признаки отмывания денег и финансирования террористов.
- Рекомендации по работе с личным кабинетом организации на сайте Росфинмониторинга, разработанные Федеральной службой по финансовому мониторингу: НФО
- Рекомендации по работе с личным кабинетом организации на сайте Росфинмониторинга, разработанные Федеральной службой по финансовому мониторингу
- Рекомендации по работе с личным кабинетом организации на сайте Росфинмониторинга (ЮЛ, ИП)
- Новости криптоиндустрии. По материалам зарубежных СМИ. Сентябрь 2020 года
- Российская Федерация в международной системе ПОД/ФТ
- Отчет в Минюст РФ о деятельности МУМЦФМ как некоммерческой организации за 2020 год
- Отчет в Минюст РФ о расходовании МУМЦФМ денежных средств за 2020 год
- Финансовая безопасность №27. Июль 2020 г.
- Информационный бюллетень ЕАГ № 42
- Отчёт ФАТФ. Отмывание денег и незаконная торговля объектами дикой природы
- Информационный бюллетень. Отмывание денег и финансирование терроризма, связанные с пандемией COVID-19
- Финансовая безопасность №26. Февраль 2020 г.
- Руководство ФАТФ. Цифровая идентификация. Март 2020
- Информационный бюллетень ЕАГ № 41
- Отчёт МУМЦФМ за 2020 год
- Информационный бюллетень ЕАГ № 40
- Финансовая безопасность №25. Ноябрь 2019 г.
- Руководство по применению риск-ориентированного подхода для бухгалтеров. Июнь 2019
- Руководство ФАТФ. Применение РОП. Виртуальные активы и провайдеры виртуальных активов.
- Отчет в Минюст РФ о деятельности МУМЦФМ как некоммерческой организации за 2019 год
- Отчет в Минюст РФ о расходовании МУМЦФМ денежных средств за 2019 год
- Информационный бюллетень ЕАГ № 39
- Отчёт ФАТФ. Руководство по оценке рисков финансирования терроризма
- Финансовая безопасность №24. Июль 2019 г.
- Руководство ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода для юристов
- Резолюция СБ ООН 2482 Взаимосвязь между терроризмом и организованной преступностью (2019)
- Информационный бюллетень ЕАГ № 38
- Финансовая безопасность №23. Апрель 2019 г.
- Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
- Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
- Список от 22 февраля 2019
- Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов. Основные выводы 2017-18 гг.
- Информационный бюллетень ЕАГ № 37
- Финансовая безопасность №22. Декабрь 2018 г.
- Информационный бюллетень ЕАГ №36
- Руководство по применению риск-ориентированного подхода. Сектор страхования жизни
- Финансовая безопасность №21. Октябрь 2018 г.
- Список от 19 октября 2018
- Рекомендации для сектора НКО в сфере ПОДФТ
- Информационный бюллетень ЕАГ №35
- Сборник презентаций IV Международный семинар ЕАГ МУМЦФМ 2018
- Отчет в Минюст РФ о деятельности МУМЦФМ как некоммерческой организации за 2018 год
- Отчет в Минюст РФ о расходовании МУМЦФМ денежных средств за 2018 год
- Сокрытие бенефициарной собственности
- Руководство ФАТФ по противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения
- Список от 29 июня 2018
- Информационный бюллетень ЕАГ № 34
- Финансовая безопасность №20. Апрель 2018 г.
- Резолюция СБ ООН 2407 Нераспространение. Корейская Народно-Демократическая Республика (2018 г.)
- Резолюция СБ ООН 2405 Положение в Афганистане (2018 г.)
- Финансовая безопасность №19. Февраль 2018 г.
- Список от 23 февраля 2018
- Отчет ФАТФ. Финансирование вербовки в террористических целях
- Информационный бюллетень ЕАГ № 33
- Резолюция СБ ООН 2397 Нераспространение оружия массового уничтожения (2017 г.)
- Резолюция СБ ООН 2396 Угрозы международному миру и безопасности (2017 г.)
- Финансовая безопасность №18. Ноябрь 2017 г.
- Устав МУМЦФМ
- Свидетельство на товарный знак ITMCFM
- Свидетельство на товарный знак МУМЦФМ
- Свидетельство на товарный знак «Graphus»
- Свидетельство на товарный знак «Графус»
- Руководство ФАТФ. Обмен информацией в частном секторе
- Информационный бюллетень ЕАГ № 32
- Резолюция СБ ООН 2379 Угрозы международному миру и безопасности (2017 г.)
- Резолюция СБ ООН 2375 Нераспространение оружия массового уничтожения (2017 г.)
- Отчет в Минюст РФ о деятельности МУМЦФМ как некоммерческой организации за 2017 год
- Отчет в Минюст РФ о расходовании МУМЦФМ денежных средств за 2017 год
- Резолюция СБ ООН 2371 Нераспространение оружия массового уничтожения (2017 г.)
- Резолюция СБ ООН 2370 Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами — недопущение приобретения террористами оружия
- Резолюция СБ ООН 2367 Ситуация в Ираке
- Финансовая безопасность №17. Июнь 2017 г.
- Резолюция СБ ООН 2356 Нераспространение оружия массового уничтожения (2017 г.)
- Информационный бюллетень ЕАГ № 31
- Резолюция СБ ООН 2354 Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами (2017 г.)
- Резолюция СБ ООН 2347 Поддержание международного мира и безопасности (2017 г.)
- Финансовая безопасность №16. Март 2017г.
- Резолюция СБ ООН 2341 Угрозы международному миру и безопасности (2017 г.)
- Резолюция СБ ООН 2331 Поддержание международного мира и безопасности (2016 г.)
- Информационный бюллетень ЕАГ № 30
- Резолюция СБ ООН 2325 Нераспространение оружия массового уничтожения (2016 г.)
- Резолюция СБ ООН 2322 Угрозы международному миру и безопасности (2016 г.)
- Отчет в Минюст РФ о деятельности МУМЦФМ как некоммерческой организации за 2016 год
- Отчет ФАТФ. Финансовые потоки, связанные с незаконным оборотом афганских опиатов
- Резолюция СБ ООН 2321 Нераспространение оружия массового уничтожения (2016 г.)
- Информационный бюллетень ЕАГ № 29
- Финансовая безопасность №15. Ноябрь 2016 г.
- Руководство ФАТФ. Криминализация финансирования терроризма (Рек. 5)
- Руководство ФАТФ. Корреспондентские банковские отношения
- Резолюция СБ ООН 2309 Угрозы международному миру и безопасности (2016 г.)
- Финансовая безопасность №14. Сентябрь 2016 г.
- Отчет в Минюст РФ о расходовании МУМЦФМ денежных средств за 2016 год
- Финансовая безопасность №13. Август 2016 г.
- Информационный бюллетень ЕАГ № 28
- Финансовая безопасность №12. Июнь 2016 г.
- Распоряжение Правительства РФ от 1 июня 2016 г. № 1072-р
- Информационный бюллетень ЕАГ № 27
- Резолюция СБ ООН 2270 Нераспространение оружия массового уничтожения (2016 г.)
- Руководство ФАТФ. Применение РОП. Услуги по переводу денежных средств и ценностей
- Информационный бюллетень ЕАГ № 26
- Финансовая безопасность №11. Декабрь 2015 г.
- Резолюция СБ ООН 2255 Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами (2015 г.)
- Резолюция СБ ООН 2253 Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами (2015 г.)
- Резолюция СБ ООН 2249 Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами (2015 г.)
- Руководство ФАТФ. Применение РОП. Надзор и правоприменение
- Руководство ФАТФ. Данные и статистика в сфере ПОДФТ
- Финансовая безопасность №10. Октябрь 2015 г.
- Отчет ФАТФ. Новые риски финансирования терроризма
- Отчет в Минюст РФ о деятельности МУМЦФМ как некоммерческой организации за 2015 год
- Отчет в Минюст РФ о расходовании МУМЦФМ денежных средств за 2015 год
- Финансовая безопасность №09. Июль 2015 г.
- Резолюция СБ ООН 2231 Нераспространение оружия массового уничтожения (2015 г.)
- Руководство ФАТФ. Применение РОП. Виртуальные валюты
- Резолюция СБ ООН 2214 Положение в Ливии (2015 г.)
- Финансовая безопасность №08. Март 2015 г.
- Резолюция СБ ООН 2199 Угрозы международному миру и безопасности (2015 г.)
- Отчет ФАТФ. Финансирование террористической организации ИГИЛ
- Резолюция СБ ООН 2195 Угрозы международному миру и безопасности (2014 г.)
- Финансовая безопасность №07. Декабрь 2014 г.
- Брошюра Замораживание активов, 2014 год
- Руководство ФАТФ. Прозрачность и бенефициарная собственность (Рек. 24 и 25)
- Руководство ФАТФ. Применение РОП. Банковский сектор
- Резолюция СБ ООН 2178 Угрозы международному миру и безопасности (2014 г.)
- Финансовая безопасность №06. Сентябрь 2014 г.
- Прозрачность юридических лиц и образований: пути снижения рисков ОД/ФТ
- Налоговые преступления как предикатные в отношении легализации преступных доходов: подходы к реализации международных стандартов
- Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков
- Перспективы применения механизмов замораживания, ареста и конфискации преступных активов, механизмов управления конфискованными активами
- Смета и Отчет об ее исполнении за 2014 год
- Отчет в Минюст РФ о деятельности МУМЦФМ как некоммерческой организации за 2014 год
- Отчет в Минюст РФ о расходовании МУМЦФМ денежных средств за 2014 год
- УНП ООН Базовое пособие по расследованию ОД посредством вирт.валют (2014 г.)
- Отчет ФАТФ. Виртуальные валюты. Ключевые определения и потенциальные риски
- Отчет ФАТФ. Риск использования НКО в террористических целях
- Финансовая безопасность №05. Июнь 2014 г.
- Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 № 492 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"
- Финансовая безопасность №04. Март 2014 г.
- Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 года № 209 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям"
- Постановление Правительства РФ от 27.01.2014 года № 58 "Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы"
- Финансовая безопасность №03. Декабрь 2013 г.
- Отчет ФАТФ. Роль системы Хавала и аналогичных услуг в ОД/ФТ
- Международный опыт. Применение Рекомендаций ФАТФ в борьбе с коррупцией
- Финансовая безопасность №02. Октябрь 2013 г.
- Уголовная ответственность юридических лиц в международном и национальном праве (сравнительно-правовое исследование)
- Смета и Отчет об ее исполнении за 2013 год
- Руководство ФАТФ. РОП для предоплаченных карт, мобильных платежей и онлайн платежей
- Отчет ФАТФ. Уязвимости специалистов по правовым вопросам в сфере ОД/ФТ
- Международный опыт. Целевые финансовые санкции связанные с терроризмом и финансированием терроризма (Рек. 6)
- Международный опыт. Противодействие использованию НКО в целях ФТ (Рек. 8)
- Руководство ФАТФ. Публичные должностные лица (Рек.12 и 22)
- Руководство ФАТФ. Реализация финансовых положений резолюций СБ ООН по ФРОМУ
- Финансовая безопасность №01. Июнь 2013 г.
- Сборник презентаций совместного семинара ЕАГ и группы Эгмонт
- Резолюция СБ ООН 2094 Нераспространение оружия массового уничтожения (2013 г.)
- Руководство ФАТФ. Оценка рисков ОД/ФТ на национальном уровне
- Резолюция СБ ООН 2087 Нераспространение оружия массового уничтожения (2013 г.)
- Резолюция СБ ООН 2083 Угрозы международному миру и безопасности (2012 г.)
- Резолюция СБ ООН 2082 Угрозы международному миру и безопасности (2012 г.)
- Смета и Отчет об ее исполнении за 2012 год
- Резолюция СБ ООН 2055 Нераспространение оружия массового уничтожения (2012 г.)
- Отчет ФАТФ. Незаконная торговля табаком
- Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 г. № 667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"
- Отчет ФАТФ. Руководство ФАТФ по финансовым расследованиям оперативные вопросы
- Отчет ФАТФ. Конкретные факторы риска,связанные с ОД от коррупции
- Международный опыт. Обмен информации о ФРОМУ внутри страны
- Методологические основы борьбы с коррупцией применительно к сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
- Смета и Отчет об ее исполнении за 2011 год
- Приказ Росфинмониторинга от 19.07.2011 № 250
- Резолюция СБ ООН 1989 Угрозы международному миру и безопасности (2011 г.)
- Резолюция СБ ООН 1988 О движении Талибан (2011 г.)
- Сборник методических рекомендаций Новосибирск
- Резолюция СБ ООН 1977 Нераспространение оружия массового уничтожения (2011 г.)
- Резолюция СБ ООН 1963 Угрозы международному миру и безопасности (2010 г.)
- Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 № 203
- Резолюция СБ ООН 1904 Угрозы международному миру и безопасности (2009 г.)
- Резолюция СБ ООН 1874 Нераспространение оружия массового уничтожения (2009 г.)
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
- Резолюция СБ ООН 1822 Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами (2008 г.)
- Резолюция СБ ООН 1810 Нераспространение оружия массового уничтожения (2008 г.)
- Резолюция СБ ООН 1735 Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами (2006 г.)
- Резолюция СБ ООН 1718 Нераспространение оружия массового уничтожения (2006 г.)
- Резолюция СБ ООН 1699 Общие вопросы относительно санкций (2006 г.)
- Резолюция СБ ООН 1673 Нераспространение оружия массового уничтожения (2006 г.)
- Свидетельство о государственной регистрации МУМЦФМ
- Распоряжение Правительства РФ от 21 ноября 2005 г. № 1989-р
- Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от ПД ETS 198 (2005 г.)
- Резолюция СБ ООН 1540 Нераспространение оружия массового уничтожения (2004 г.)
- Резолюция СБ ООН 1526 Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами (2004 г.)
- Конвенция против коррупции (2003 г.)
- Резолюция СБ ООН 1456 Борьба с терроризмом. Заседание СБ на высоком уровне (2003 г.)
- Резолюция СБ ООН 1455 Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами (2003 г.)
- Резолюция СБ ООН 1452 Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами (2002 г.)
- Резолюция СБ ООН 1390 Положение в Афганистане (2002 г.)
- Резолюция СБ ООН 1373 О терроризме (2001 г.)
- Резолюция СБ ООН 1363 Положение в Афганистане (2001 г.)
- Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (2001 г.)
- Резолюция СБ ООН 1333 Положение в Афганистане (2000 г.)
- Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (2000 г.)
- Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (1999 г.)
- Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию ETS 174 (1999 г.)
- Резолюция СБ ООН 1269 Ответственность СБ за поддержку междунар.мира и безопасности (1999 г.)
- Резолюция СБ ООН 1267 Об Аль Каиде (1999 г.)
- Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию ETS 173 (1999 г.)
- Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от ПД ETS 141 (1990 г.)
- Венская конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотиков (1988 г.)
-
Мероприятия
- Актуальные вопросы применения законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
- Противодействие финансированию террористической, экстремистской и диверсионной деятельности
- Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
- «Расследование преступлений по линии ПОД/ФТ, совершенных с использованием ИТ-технологий»
- «Противодействие отмыванию доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков»
- «Актуальные вопросы применения законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма».
- Повышение квалификации "Роль субъектов первичного финансового мониторинга в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации"
- Взаимодействие ПФР с правоохранительными органами при проведении финансовых расследований по линии противодействия отмыванию преступных доходов
- «Актуальные вопросы применения законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)»
- "Организация и осуществление внутреннего контроля операторами сотовой/стационарной связи в целях ПОД/ФТ. Соблюдение режима ПОД/ФТ. Контроль и надзор в сфере ПОД/ФТ"
- Повышение квалификации «Выявление и расследование IT-преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем» для подразделений МВД России
- Семинар «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»
- Семинар «Повышение уровня осведомленности организаций, проводящих обучение в сфере ПОД/ФТ, об актуальных требованиях законодательства в указанной сфере»
- «Актуальные вопросы применения законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма»
- «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»
- Семинар «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» для следователей, обучающихся на факультете повышения квалификации Московской академии Следственного комитета Российской Федерации
- «Актуальные вопросы применения законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)»
- Взаимодействие подразделений финансовой разведки с правоохранительными органами при проведении финансовых расследований по линии противодействия отмыванию преступных доходов
- Международный научно-практический форум "Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма"
- Работа с Личным кабинетом на официальном сайте Росфинмониторинга со стороны контролируемого лица
- Противодействие финансированию террористической, экстремистской и диверсионной деятельности
- Противодействие финансированию террористической, экстремистской и диверсионной деятельности
- Противодействие финансированию террористической, экстремистской и диверсионной деятельности
- Семинар «Риелторская деятельность в Российской Федерации»
- Семинар «Противодействие финансированию террористической, экстремистской и диверсионной деятельности»
- «Организация и осуществление внутреннего контроля операторами сотовой/стационарной/почтовой связи в целях ПОД/ФТ. Соблюдение режима ПОД/ФТ. Контроль и надзор в сфере ПОД/ФТ»
- «Опыт оценки рисков и уязвимостей различных видов юридических лиц и образований»
- Семинар «Особенности и преимущества направления качественных СПО и критериев, в соответствии с которыми они направляются»
- «Порядок приостановления и изъятия наличных денежных средств или иного имущества, связанных с ПОД/ФТ/ФРОМУ, пересекающих таможенную границу стран Европы и СНГ. Лучшие практики выявления таможенными органами оборота наличных средств и иного имущества, связанных с ПОД/ФТ/ФРОМУ»
- «Актуальные вопросы межведомственного взаимодействия в сфере противодействия отмыванию преступных доходов»
- Семинар «Осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере ПОД/ФТ в деятельности аудиторов и налоговых консультантов»
- «Расследование преступлений по линии противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), совершенных с использованием IT-технологий»
- «Расследование преступлений по линии противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), совершенных с использованием IT-технологий»
- Семинар «Межгосударственное взаимодействие по вопросам оказания взаимной правовой помощи в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ»
- «Расследование преступлений по линии противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), совершенных с использованием IT-технологий»
- Семинар «Соблюдение режима ПОД/ФТ для сектора юридических услуг, в том числе адвокатов и нотариусов, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих юридические услуги по формированию системы внутреннего контроля»
- «Практика по выявлению подозрительных операций, связанных с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения»
- «Оценка рисков и надзор за сектором НКО»
- Семинар по устранению недостатков, выявленных по итогам 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ Республики Узбекистан
- «Выявление и расследование IT-преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем» для сотрудников территориальных органов МВД России
- Повышение квалификации «Роль субъектов первичного финансового мониторинга в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации»
- «Лучшие практики автоматизации оценки рисков на секторальном уровне»
- Семинар «Межведомственное взаимодействие по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ»
- «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» для следователей Следственного комитета Российской Федерации»
- Семинар «Особенности использования форм электронной отчетности для ФУ и УНФПП»
- Семинар «Практический обмен опытом ПФР И компетентных органов по разработке инструментария взаимодействия с частным сектором и получение обратной связи»
- Семинар «Проведение оценки рисков и надзор за сектором недвижимости»
- Семинар «Проведение оценки рисков и надзор за сектором юридических услуг. Практика применения риск-ориентированного подхода в надзоре за сектором юридических услуг»
- «Практика разработки национальной стратегии по ПОД/ФТ»
- Семинар «Особенности и преимущества проведения контрольных мероприятий в отношении подотчетных субъектов для оценки исполнения положений ПВК»
- Семинар «Повышение уровня знаний надзорных органов в сфере проведения типологических исследований по схемам преступлений и предоставлению обратной связи по типологиям и рискам»
- «Противодействие отмыванию доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков» для сотрудников территориальных органов МВД России
- Повышение уровня осведомленности организаций, проводящих обучение в сфере ПОД/ФТ, об актуальных требованиях законодательства
- Семинар «Новые способы платежей и виртуальные активы»
- Семинар «Опыт и лучшие практики соблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ в деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, центрального депозитария»
- Семинар «Практика имплементации рекомендации 16 ФАТФ в условиях развития новых технологий (транзакции посредством мобильных кошельков, привязка банковских карт)»
- Семинар «Осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере ПОД/ФТ в деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, центрального депозитария»
- «Взаимодействие ПФР с правоохранительными органами при проведении финансовых расследований по линии противодействия отмыванию преступных доходов»
- «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»
- «Актуальные вопросы применения законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)»
- Совместный форум представителей надзорных органов и Международного совета комплаенс «Новый ландшафт рисков и угроз: работа комплаенса и надзора в сфере ПОД/ФТ»
- «Выявление и расследование IT-преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем»
- «Практика по соблюдению режима ПОД/ФТ ломбардами и страховыми организациями»
- «Практика организации надзора за страховыми организациями и ломбардами на предмет соблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ»
- «Лучшие практики добровольного соблюдения налогового законодательства»
- «Организация надзорной деятельности за поставщиками платежных услуг»
- Семинар «Обязанности участников рынка ДМДК в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28 июня 2022 г. № 219-ФЗ»
- «Взаимодействие ПФР с правоохранительными органами при проведении финансовых расследований по линии противодействия отмыванию преступных доходов»
- Семинар "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" для сотрудников ФТС
- Семинар «Работа с Личным кабинетом на официальном сайте Росфинмониторинга со стороны контролируемого лица» для должностных лиц Федеральной пробирной палаты
- «Противодействие финансированию террористической и экстремистской деятельности» для следователей Следственного комитета Российской Федерации
- Семинар «Опыт государств ЕАГ в вопросах регистрации и учета субъектов бизнеса, а также учета бенефициарных собственников»
- «Противодействие финансированию террористической и экстремистской деятельности» для сотрудников территориальных органов МВД России
- Семинар «Лучшие практики по разработке и внедрению алгоритмов для анализа первичных данных в целях выявления негативных тенденций в деятельности подотчетных субъектов»
- «Противодействие финансированию террористической и экстремистской деятельности» для сотрудников ФТС
- Противодействие финансированию террористической и экстремистской деятельности
- Вопросы выявления, ареста, конфискации, управления и реализации активов
- Повышение квалификации «Финансовый мониторинг в системе мер по противодействию коррупции»
- Семинар «Расследование преступлений по линии противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, совершенных с использованием IT-технологий»
- Семинар «Актуальные вопросы применения законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)»
- Семинар «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»
- Семинар «Выявление и расследование IT — преступлений, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем»
- Семинар «Финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ. Инструменты аналитика»
- Расследование предикатных преступлений, совершенных с использованием виртуальных активов
- Программа семинара «Возвращение активов, связанных с наркотрафиком»
- Программа обучения в формате повышения квалификации «Роль субъектов первичного финансового мониторинга в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации»
- Киберквест "Бой с тенью"
- «Финансовый мониторинг в системе мер по противодействию коррупции»
- Семинар «Практика расследования предикатных преступлений, связанных с торговлей людьми»
- Семинар «Добровольное соблюдение налогового законодательства»
- «Ведение личных кабинетов на официальном сайте Росфинмониторинга в сети «Интернет»
- Оценка рисков ОД/ФТ, связанных с удалённой идентификацией и цифровыми финансовыми технологиями
- Обучающий семинар для представителей ПФР Кыргызской Республики «Прозрачный блокчейн»
- Практика имплементации Рекомендации 33 (Статистика). Совершенствование ведения статистической отчетности по сбору, анализу и обобщению данных по ПОД/ФТ в целях имплементации Рекомендации 33 (Статистика)
- Противодействие финансированию террористической и экстремистской деятельности
- Финансовый мониторинг в системе мер по противодействию коррупции
- Правила подготовки запросов российских правоохранительных органов по линии информационного обмена с иностранными финансовыми разведками с учетом регламентирующих документов Группы «Эгмонт»
- Противодействие финансированию террористической и экстремистской деятельности
- Расследование предикатных преступлений, связанных с отмыванием денег членами ОПГ и международными преступными синдикатами. Практика проведения финансового расследования отмывания денег членами ОПГ и международными преступными синдикатами
- Повышение эффективности работы ПФР в области проведения анализа СПО
- Практика по выявлению подозрительных операций, связанных с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения
- Международная система ПОД/ФТ: современное состояние и актуальные направления развития
- Оценка рисков сектора некоммерческих организаций
- Обеспечение эффективного надзора за новыми финансовыми технологиями (исполнение требований Рекомендации 15)
- Практика надзорных органов по контролю за подотчетными организациями
- Оценка рисков УНФПП
- Актуальные изменения в правовом регулировании цифровых активов на международном уровне и в национальных юрисдикциях в свете повышения эффективности национальных систем ПОД/ФТ
- Правовое регулирование виртуальных активов. ПОД/ФТ на крипторынке
- «Мониторинг транзакций с использованием криптовалют»
- Соблюдение режима ПОД/ФТ для адвокатов и нотариусов
- Противодействие отмыванию доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков
- Проверка наличия информации в перечнях организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к ФЭД, ФТ или ФРОМУ
- Противодействие отмыванию доходов. Противодействие финансированию террористической и экстремистской деятельности
- Опыт разработки модуля личного кабинета сообщающего субъекта для размещения на официальном сайте подразделения финансовой разведки
- Практика проведения национальной оценки рисков ОД/ФТ
- Взаимодействие ПФР с правоохранительными органами при проведении финансовых расследований по линии противодействия отмыванию преступных доходов
- Международный опыт выявления, ареста, конфискации и реализации имущества, полученного незаконным путем, средств совершения преступления и активов соответствующей стоимости
- Повышение уровня осведомленности организаций, проводящих обучение в сфере ПОД/ФТ, об актуальных требованиях законодательства в указанной сфере
- Развитие электронных сервисов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Международно-правовые основы противодействия финансированию терроризма
- Оценка рисков финансирования терроризма в секторе некоммерческих организаций
- Противодействие финансированию террористической и экстремистской деятельности
- «Актуальные вопросы применения законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)» для сотрудников Центрального аппарата и территориальных учреждений Банка России
- «Соблюдение режима ПОД/ФТ для надзорных органов и операторов мобильной связи. Формирование системы внутреннего контроля в секторе операторов мобильной связи, регулирование данной категории организаций»
- Методы, способы и инструменты проведения стратегического анализа - зарубежный опыт и лучшие практики
- «Актуальные вопросы применения законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)» для должностных лиц ФНС России
- Процесс обработки и анализа данных, поступающих от субъектов финансового мониторинга: зарубежный опыт и лучшие практики
- Передовой опыт и лучшие практики использования риск-ориентированного подхода (в сфере ПОД/ФТ) в деятельности кредитных учреждений
- Опыт и лучшие практики, имеющиеся у ПФР, компетентных органов и частного сектора по выявлению транзитных счетов и операций
- «Противодействие финансированию террористической и экстремистской деятельности» для следователей Следственного комитета Российской Федерации (Санкт-Петербургской академии СК РФ)
- «Противодействие финансированию террористической и экстремистской деятельности» для следователей Следственного комитета Российской Федерации (Московской академии СК РФ)
- Актуальные вопросы организации и осуществления контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ
- «Противодействие финансированию террористической и экстремистской деятельности» для следователей Следственного комитета Российской Федерации (Санкт-Петербургской академии СК РФ)
- «Противодействие финансированию террористической и экстремистской деятельности» для сотрудников Федеральной таможенной службы
- «Выявление схем отмывания денег, реализуемых с использованием офшорных территорий»
- Практический обмен опытом выявления и противодействия использованию внешнеторговых операций для легализации преступных доходов
- «Актуальные вопросы применения законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)» для должностных лиц Федерального казначейства
- «Противодействие финансированию террористической и экстремистской деятельности» для сотрудников МВД России
- Организация параллельных финансовых расследований и розыска имущества: Международный опыт и лучшие практики
- «Отмывание доходов и киберпреступность» для сотрудников Следственного комитета и преподавателей Санкт-Петербургской академии Следственного комитета и ее филиалов
- «Передовой опыт и лучшие практики осуществления надзора в сфере ПОД/ФТ за резидентами и нерезидентами по эмитированным электронным денежным средствам и электронным кошелькам»
- «Актуальные вопросы применения законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)» для сотрудников Федеральной пробирной палаты
- «Актуальные вопросы применения законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)» для сотрудников Федеральной налоговой службы
- Семинар и круглый стол для государств-членов и наблюдателей ЕАГ: «Способы совершения предикатных к ОД/ФТ преступлений с использованием информационных, цифровых и финансовых технологий»
- VII ежегодная научно-практическая конференция Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ «Угрозы и риски финансовой безопасности в контексте цифровой трансформации»
- «Мониторинг и контроль за расходованием бюджетных средств» в рамках цикла тематических мероприятий по мониторингу и контролю за расходованием бюджетных средств (государственные контракты)
- «Отмывание доходов и киберпреступность»
- «Актуальные вопросы применения законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)» для сотрудников Банка России
- «Актуальные вопросы применения законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)» для сотрудников Роскомнадзора
- «Вопросы технического соответствия и эффективности - залог успешного прохождения второго раунда взаимной оценки Казахстана на соответствие международным стандартам ПОД/ФТ»
- «Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, в сфере ценных бумаг. Опыт взаимодействия ПФР и/или надзорных органов с субъектами рынка ценных бумаг в целях контроля за соблюдением законодательства о ПОД/ФТ»
- «Мониторинг и контроль за расходованием бюджетных средств» в рамках цикла тематических мероприятий по мониторингу и контролю за расходованием бюджетных средств" (органы казначейства и финансового надзора)
- Правовое регулирование цифровых активов
- Международная олимпиада по финансовой безопасности
- Обмен опытом и лучшими практиками выявления, пресечения, документирования, расследования и уголовного преследования за совершения преступлений с использованием криптовалют
- Повышение квалификации преподавателей университетов-участников МСИ. Лекция 7. Особенности выявления и расследования и квалификация преступлений, связанных с ФТ.
- Видеоуроки. Платформа Графус
- Повышение квалификации преподавателей университетов-участников МСИ. Лекция 6. Финансирование терроризма: новые вызовы и угрозы
- Повышение квалификации преподавателей университетов-участников МСИ. Лекция 5. Исполнение целевых финансовых санкций по ПФТ/ПФРОМУ
- Целевые финансовые санкции за финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения
- Повышение квалификации преподавателей университетов-участников МСИ. Лекция 4. Взаимодействие ПФР с правоохранительными органами
- Повышение квалификации преподавателей университетов-участников МСИ. Лекция 3. Особенности финансовых расследований по линии противодействия финансированию терроризма и экстремизма
- Повышение квалификации преподавателей университетов-участников МСИ. Лекция 2. Противодействие финансированию террористической и экстремистской деятельности
- Повышение квалификации преподавателей российских участников МСИ. Лекция 1. Противодействие финансированию террористической и экстремистской деятельности.
- «Мониторинг и контроль за расходованием бюджетных средств» в рамках цикла тематических мероприятий по мониторингу и контролю за расходованием бюджетных средств
- «Организация параллельных финансовых расследований и розыска имущества: Международный опыт и лучшие практики» для представителей Республики Таджикистан
- «Практические вопросы организации и проведения Национальной оценки рисков. Проблемы и пути решения» для Кыргызской Республики
- Практические особенности имплементации и лучшие практики международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ в соответствии с Рекомендацией 40 ФАТФ
- Правовое регулирование и лучшие практики выявления бенефициарных собственников. Реестры бенефициаров и практика их использования. Иные вопросы бенефициарный собственности
- Практика организации и проведения ПФР типологических исследований по ПОД/ФТ и доведения результатов до подотчетных лиц - зарубежный опыт и лучшие практики
- Новые подходы в организации работы с типологиями. Планирование и организация макроанализа в деятельности ПФР
- Повышение эффективности деятельности ПФР и правоохранительных учреждений по выявлению, пресечению и расследованию преступлений, связанных с хищением бюджетных средств
- Методы отмывания доходов и финансирования терроризма посредством криптовалют и эффективные меры борьбы с этим явлением
- Актуальные вопросы правового регулирования цифровых активов в России и на уровне ЕАЭС в свете повышения эффективности национальных систем ПОД/ФТ
-
Анонсы
- Старт проекта Международного движения по финансовой безопасности
- Разъяснительные мероприятия «Требования законодательства о ПОД/ФТ»
- Юбилейная конференция Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
- Разъяснительные мероприятия «Требования законодательства о ПОД/ФТ»
- Межвузовская научно-практическая конференция «Юриспруденция 2.0.: новый взгляд на право»
- Международный научно-практический форум «Обеспечение финансового суверенитета на основе достижения финансовой безопасности и развития финансовых рынков»
- Международная конференция «Развитие экономики (на микро- и макроуровнях) на основе обеспечения безопасности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ»
- Разъяснительные мероприятия «Требования законодательства о ПОД/ФТ»
- Разъяснительные мероприятия «Требования законодательства о ПОД/ФТ»
- Разъяснительные мероприятия «Требования законодательства о ПОД/ФТ»
- Лекция по разъяснению порядка постановки на учет / снятие с учета в Росфинмониторинге
- Разъяснительные мероприятия Росфинмониторинга для субъектов статьи 5 Федерального закона №115-ФЗ
- Разъяснительные мероприятия по теме «Постановка на учет в Росфинмониторинге»
- Международный форум в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма пройдет в Нижнем Новгороде
- Разъяснительные мероприятия по теме «Постановка на учет в Росфинмониторинге»
- Выставка «Образование и карьера в сфере ПОД/ФТ» в Кыргызской Республике в октябре
- III Международная олимпиада по финансовой безопасности
- Конкурс видеоуроков для платформы "Содружество"
- Образовательная выставка Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ «Образование и карьера в сфере ПОД/ФТ» в Кыргызской Республике
- Международная олимпиада по финансовой безопасности
-
Сведения об образовательной организации
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
- Образовательные стандарты и требования
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
- Доступная среда
- Международное сотрудничество
- Порядок подключения к ВКС МУМЦФМ
- Фотобанк