Цель
Ознакомление целевой аудитории с практическими особенностями организации параллельных финансовых расследований и розыска имущества на основе международного опыта и лучших практик
Мероприятие направлено на повышение уровня соответствия по НР 2, НР 6, НР 7, НР 8
Задачи
- Рассмотреть основные направления и специфику деятельности ПФР и иных участников проведения параллельных финансовых расследований на основе международного опыта и лучших практик
- Сформировать у слушателей комплексное понимание процесса организации параллельного финансового расследования, включая практические аспекты деятельности конкретных государственных органов на каждом этапе проведения параллельного финансового расследования и их взаимодействия
- Определить существующие проблемы и возможные пути решения при имплементации Рекомендаций ФАТФ при организации и проведении параллельного финансового расследования с целью повышения уровня рейтингов по НР 2, НР 6, НР 7, НР 8 при проведении взаимных оценок
- Рассмотреть конкретные тематические примеры и кейсы, содержащие в себе лучшие практики организации и проведения параллельного финансовых расследований
- Непосредственно рассмотреть практические аспекты проведения параллельного финансового (имущественного) расследования.
Целевая аудитория
Представители подразделений финансовой разведки (ПФР), правоохранительных органов, органов прокуратуры, судебных органов, следственных органов, налоговых органов, таможенных органов, контрольно-надзорных и ревизионных органов, иных заинтересованных государственных органов государств-членов и наблюдателей ЕАГ
Организаторы мероприятия
Модератор
Представитель МУМЦФМ