Отчет ФАТФ. Злоупотребление программами по получению гражданства и вида на жительство за инвестиции

В отчете показано, как программы гражданства и вида на жительство за инвестиции (ГЗИ/РЗИ) могут предоставить преступникам возможность передвижения по всему миру и помочь им скрыть свою личность и преступную деятельность за подставными компаниями в других юрисдикциях. В отчете предлагаются меры и приводятся примеры передовой практики, которые могут помочь законодателям и лицам, ответственным за управление программами инвестиционной миграции, справиться с этими рисками