Международный учебно-методический центр финансового мониторинга в рамках обучающих мероприятий проводит:
Обучающие мероприятия для сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих деятельность в сфере ПОД/ФТ
В целях содействия совершенствованию взаимодействия Росфинмониторинга с оперативными и следственными подразделениями правоохранительных органов (СК России, МВД России, ФСБ), информационного обмена и реализации материалов финансовых расследований Центр ежегодно проводит обучающие семинары по актуальным вопросам ПОД/ФТ:
- «Противодействие незаконному обороту наркотиков»;
- «Противодействие финансированию террористической и экстремистской деятельности»;
- «Развитие межведомственного взаимодействия при проведении финансовых расследований по отмыванию преступных доходов»;
- «Выявление и расследование IT-преступлений, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем»;
- «Взаимодействие ПФР с правоохранительными органами при проведении финансовых расследований по отмыванию доходов, полученных от преступлений с использованием IT- технологий».
Обучающие мероприятия для сотрудников надзорных органов, осуществляющих деятельность в сфере ПОД/ФТ
Ежегодные обучающие мероприятия МУМЦФМ для специалистов надзорных органов решают задачи оказания содействия повышению уровня межведомственного взаимодействия и эффективности национальной антиотмывочной системы в контексте надзорной деятельности и реализации подотчетными субъектами превентивных мер.
Обучение проходит в рамках актуальных вопросов применения законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Продолжительность обучающего семинара – от 6 часов.
Формат проведения мероприятий: очный, дистанционный.
Слушателям семинара, успешно освоившим программу, выдается свидетельство об обучении.