За годы своей деятельности МУМЦФМ накопил большую базу учебных материалов в сфере ПОД/ФТ, которые разработаны и презентованы ведущими международными экспертами и экспертами антиотмывочной системы Российской Федерации.
На основе данной базы в 2020 году МУМЦФМ инициировал создание собственной системы дистанционного обучения. Архитектура платформы позволяет назначить каждому слушателю персонализированную траекторию обучения с учетом его профессиональных интересов, используя тексты лекций, презентации, кейсы, задачи, тесты и информационные ресурсы по темам курсов.
Формирование таргетированных курсов с возможностью изучать материалы 24 часа в сутки из любой точки мира с любого устройства, имеющего доступ в интернет, позволяет проводить обучение как при вступлении в должность на начальном этапе работы в сфере ПОД/ФТ, так и для повышения профессионального уровня действующих специалистов, а также для развития новых\смежных навыков.
Для расширения круга пользователей из разных стран и регионов мира МУМЦФМ обновляет рассматриваемые тематики и повышает количество доступных курсов, а также расширяет номенклатуру используемых для реализации обучения иностранных языков.
В настоящей момент для изучения доступны следующие видеокурсы:
«Повышение потенциала национальной системы ПОД/ФТ – курс базового уровня» на 3-х языках: английский, арабский, фарси
(общая продолжительность каждого курса – около 6-7 часов)
Основные разделы курса:
- соблюдение законодательства в сфере ПОД/ФТ;
- сообщения о подозрительных операциях (СПО);
- проведение финансовых расследований;
- межведомственное взаимодействие;
- противодействие выводу капитала за рубеж;
- противодействие криминальному обороту криптовалют;
- трансграничный розыск, арест и конфискация активов;
- противодействие отмыванию доходов от незаконного оборота наркотиков.
«Повышение потенциала национальной системы ПОД/ФТ - курс продвинутого уровня» на английском языке
(общая продолжительность курса – 7 часов)
Основные разделы курса:
- повышение качества СПО;
- связь между ПФР, надзорными и правоохранительными органами;
- стратегический анализ;
- оперативный анализ.
________________________________
На платформе дистанционного обучения также размещены разработанные МУМЦФМ учебно-методические материалы (УММ) в виде электронных курсов. Материалы доступны для изучения на русском и английском языках по следующим тематическим блокам:
- оценка рисков ОД/ФТ;
- финансовый анализ;
- стратегический анализ;
- надзор за финансовыми организациями;
- критерии подозрительных операций и типологические исследования.
В среднем, для изучения одного тематического раздела, требуется до 2 часов.
___________________________________
Для получения доступа к обучающим материалам на платформе дистанционного обучения просим следовать следующему алгоритму:
- Направление списка/кандидатуры желающих пройти обучение в национальный ПФР;
- Передача списка/кандидатуры желающих пройти обучение от национального ПФР в МУМЦФМ;
- Получение индивидуального уведомления на электронную почту кандидата о регистрации на платформе.
Видеообзор системы дистанционного обучения МУМЦФМ