Целевая аудитория
Аналитики подразделений финансовой разведки (ПФР) государств-членов и наблюдателей ЕАГ (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан)
При необходимости по желанию ПФР могут приглашаться и иные государственные органы (по выбору ПФР)
Цель
Ознакомление участников с лучшими зарубежными практиками и опытом проведения страновых типологических исследований по ПОД/ФТ и доведения результатов до подотчетных лиц. Проведение дискуссии и обмен тематическим опытом между ПФР в формате круглого стола. Мероприятие направлено на повышение уровня соответствия по Рекомендаций 1; НР 1, НР 3, НР 4
Задачи:
- Рассмотреть зарубежные подходы и практики (на примере отдельных государств, в том числе ЕС) организации и проведения страновых типологических исследований по ПОД/ФТ
- Рассмотреть зарубежные практики и подходы (на примере отдельных государств, в том числе ЕС) организации доведения результатов типологических исследований по ПОД/ФТ до подотчетных лиц
- Провести дискуссию и практический обмен опытом между ПФР в формате круглого стола
- Рассмотреть иные актуальные вопросы
Организаторы мероприятия
Инициатор
Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ)
Модератор
Представитель МУМЦФМ
Лектор
Игорис Кржечковскис, международный эксперт в области проведения финансовых расследований, противодействия отмыванию денег и мошенничеству