На базе МУМЦФМ в режиме ВКС 31 марта 2022 г. планируется семинар и круглый стол с участием государств ЕАГ по теме: Выявление схем отмывания денег, реализуемых с использованием офшорных территорий .
В рамках мероприятия планируется обмен опытом и лучшими практиками между компетентными органами государств Евразийского региона по выявлению схем отмывания денег, реализуемых с использованием офшорных территорий. К участию в мероприятии приглашены ПФР Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и России.
Цель семинара
Обмен опытом и лучшими практиками[1] между компетентными органами государств Евразийского региона по выявлению схем отмывания денег (ОД), реализуемых с использованием офшорных территорий
Участники семинара
Подразделения финансовой разведки (ПФР), надзорные, правоохранительные и иные заинтересованные государственные органы государств ЕАГ по приглашению ПФР (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан)
Задачи (вопросы для обсуждения)
1. Рассмотреть юридическую дефиницию понятия офшорная территория в национальном праве каждого из государств
2. Рассмотреть практику и правовые основы формирования списков офшорных территорий каждым из государств, а также критерии отнесения к данному списку
3. Рассмотреть правовой статус и компетенцию уполномоченного органа каждого государства по формированию и ведению списка офшорных территорий.
4. Рассмотреть страновые особенности контроля операций с юрисдикциями, входящими в список офшорных территорий.
5. Рассмотреть страновой опыт и лучшие практики по выявлению подразделениями финансовой разведки и/или иными компетентными органами государств евразийского региона схем ОД, реализуемых с использованием офшорных территорий.
6. Рассмотреть статистические данные по выявленным схемам отмывания денег, реализуемых с использованием офшорных территорий.
7. Рассмотреть основные тенденции и тренды, выявленные ПФР по результатам выявленных схем отмывания денег, реализуемых с использованием офшорных территорий.
8. Рассмотреть лучшие практики международного сотрудничества / взаимной правовой помощи по линии ПФР и компетентных органов при выявлении схем ОД, реализуемых с использованием офшорных территорий.
9. Рассмотреть иные актуальные вопросы.
[1] Здесь и далее страновой опыт (желательно в формате кейса / презентации) может представляться ПФР, иными государственными органами (по выбору ПФР)
Организаторы мероприятия
Инициатор тематики
ПФР Туркменистана
Модератор
представитель МУМЦФМ