В исследовании приняли участие компетентные органы Республики Беларусь, Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан и Монголии.
Важным аспектам данного исследования является изучение как правовых режимов регулирования предпринимательской деятельности, так и правовых режимов в сфере противодействия данным преступлениям. Также одним из основных элементов исследования стало изучение общих тенденций в противодействии легализации доходов, полученных в результате совершении данных преступлений и частые инструменты/способы совершения их.
Исследование направлено на помощь государствам – членам и заинтересованным лицам в:
- определении новых тенденций как в противодействии, так и в выявлении данных преступлений на основе опыта участвующих в исследовании стран;
- создании новых возможностей для последующих более глубоких исследований на основе представленных материалов, в том числе предложенной математической модели;
- ознакомлении с индикаторами и факторами эффективности выявления и расследования данных преступлений.
