Целевая аудитория
Аналитики подразделений финансовой разведки (ПФР) государств-членов и наблюдателей ЕАГ (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан)
Цель
Ознакомление участников из государств-членов и наблюдателей ЕАГ с лучшими зарубежными практиками и опытом обработки и анализа данных, поступающих от субъектов финансового мониторинга. Проведение дискуссии и обмен тематическим опытом между ПФР в формате круглого стола.
Мероприятие направлено на повышение уровня соответствия по Рекомендации 29 (ПФР) и НР.6
Задачи:
- Рассмотреть особенности и специфику проведения обработки и анализа данных, поступающих от субъектов финансового мониторинга на примере зарубежного опыта
- Рассмотреть (на примере отдельных государств, в том числе ЕС) практику имплементации Рекомендации 29 (ПФР) и НР.6 с точки зрения проведения обработки и анализа данных, поступающих от субъектов финансового мониторинга
- Провести дискуссию и практический обмен опытом между ПФР в формате круглого стола
- Рассмотреть иные актуальные вопросы
Организаторы мероприятия
Инициатор
Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ)
Модератор
Представитель МУМЦФМ
Лектор
Игорис Кржечковскис, международный эксперт в области проведения финансовых расследований, противодействия отмыванию денег и мошенничеству