Цель круглого стола
Обмен опытом и лучшими практиками (на основе практических примеров) имеющихся у ПФР, компетентных органов и частного сектора по выявлению транзитных счетов и операций
Задачи
1. Понятия транзитные счета и транзитные операции и их трактование в национальном законодательстве. Страновые отличительные особенности правоприменительной практики ПФР и компетентных органов по выявлению транзитных счетов и операций.
2. Представление[1] государствами ЕАГ странового опыта и лучших практик, имеющихся у ПФР, компетентных органов и частного сектора по выявлению транзитных счетов и операций.
3. Положительный страновой опыт организации взаимодействия ПФР с иными компетентными органами по выявлению транзитных счетов и операций.
4. Положительный страновой опыт организации взаимодействия с частными сектором по выявлению транзитных счетов и операций.
5. Иные актуальные вопросы.
Целевая аудитория
Подразделения финансовой разведки (ПФР), надзорные, правоохранительные и иные заинтересованные государственные органы государств ЕАГ по приглашению ПФР (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан)
[1] Здесь и далее страновой опыт (желательно в формате кейса) может представляться ПФР и/или иными государственными органами, частного сектора (по выбору ПФР)
Организаторы мероприятия
Инициатор тематики
ПФР Республики Казахстан
Модератор
Представитель МУМЦФМ