В электронном курсе «Роль организаций в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» освещены важнейшие аспекты деятельности организаций различного экономического профиля, связанные с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Раскрыты экономические и правовые основы международных стандартов в сфере ПОД/ФТ, основные направления развития национальной системы ПОД/ФТ в Российской Федерации. Дана характеристика субъектов первичного финансового мониторинга, их прав и обязанностей по соблюдению законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Электронный курс рекомендован для специалистов надзорных органов, сотрудников служб внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, педагогических кадров учреждений, реализующих образовательные программы по тематике ПОД/ФТ.
