Цель семинара: изучить методику выявления и основные индикаторы подозрительных операций, практические примеры выявления подозрительных операций, связанных с ФТ/ФРОМУ и привлечению к ответственности их участников, а также международный опыт механизма выявления и раскрытия роли денежных переводов через финансовые институты стран СНГ.
Участники семинара: подразделения финансовой разведки (ПФР) и иные заинтересованные государственные органы государств ЕАГ по приглашению ПФР (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, КыргызскаяРеспублика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан)
Организаторы мероприятия
Инициатор: Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Узбекистан, Туркменистан
Организатор: МУМЦФМ