Целевая аудитория
редставители подразделений финансовой разведки (ПФР), надзорных, правоохранительных, прокурорских, судебных и иных заинтересованных государственных органов (по приглашению ПФР) Кыргызской Республики
Цель
Ознакомление представителей компетентных государственных органов Кыргызской Республики с практическими вопросами организации и проведения Национальной оценки рисков с учётом лучших мировых практик и российского тематического опыта
Мероприятие направлено на повышение уровня соответствия по Непосредственному результату 1, по Рекомендации 1.
Задачи:
- Рассмотреть опыт и лучшие практики проведения национальной оценки рисков на примере зарубежных стран и российского опыта
- Рассмотреть роли и место ключевых участников процесса НОР
- Рассмотреть вопросы практического применения избранной методологии НОР
- Рассмотреть возможные меры, принимаемые для снижения рисков ОД, выявленных в ходе НОР
- Рассмотреть специфику сотрудничества и взаимодействия на национальном уровне при проведении НОР
- Рассмотреть специфику оценки уровня риска для юридических лиц и образований при проведении НОР
- Рассмотреть иные актуальные вопросы НОР
Организаторы мероприятия
Инициатор
Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ)
Модератор
представитель МУМЦФМ
Лектор
Семенов Евгений Сергеевич, начальник отдела Федеральной службы по финансовому мониторингу