|
№ |
Тема научно-исследовательской работы (НИР) / аналитического исследования (АИ) / учебно-методических материалов (УММ) |
Вид работы (НИР/АИ/УММ) |
Год завершения работ |
|
1. |
Разработка учебно-методического комплекса по направлению: «Роль организаций в противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». |
НИР |
2010 |
|
2. |
Разработка учебно-методического комплекса и учебных пособий по программе повышения квалификации: «Финансовые расследования и типологические исследования в области ПОД/ФТ». |
НИР |
2011 |
|
3. |
Методология автоматизированной оценки (классификации) информационных объектов с целью их анализа и выявления возможных связей с отмыванием (легализацией) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и совершением предикатных преступлений. |
НИР |
2011 |
|
4. |
Практика организации контроля за операциями политически значимых лиц в контексте изменений международных стандартов ФАТФ (6 Рекомендация): взгляд российского банковского сообщества. |
НИР |
2011 |
|
5. |
Разработка методологии организации процедур контроля в отношении ПЗЛ. |
НИР |
2011 |
|
6. |
Разработка профессионального стандарта в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма для аналитика в области финансовой разведки. |
НИР |
2011 |
|
7. |
Методика финансовых расследований отмывания денег, полученных в результате совершения коррупционных преступлений. |
НИР |
2011 |
|
8. |
Разработка методических основ антикоррупционной экспертизы законодательства в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма государств-членов ЕАГ. |
НИР |
2011 |
|
9. |
Исследование рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма при осуществлении денежных операций в глобальной сети Интернет с использованием электронных денег. |
НИР |
2011 |
|
10. |
Исследование миграционных потоков в Евразийском регионе с точки зрения оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма. |
НИР |
2012 |
|
11. |
Разработка методики по подбору специалистов, оценке компетентности и планированию профессионального роста сотрудников ПФР. |
НИР |
2012 |
|
12. |
Разработка методики применения риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ в кредитных организациях. |
НИР |
2012 |
|
13. |
Основные направления развития национальной системы ПОД/ФТ. |
НИР |
2012 |
|
14. |
Уголовная ответственность юридических лиц: анализ законодательства и правоприменительной практики. |
НИР |
2012 |
|
15. |
Комплексный анализ деятельности некоммерческих организаций в целях выявления рисков финансирования терроризма. |
НИР |
2013 |
|
16. |
Информационно-справочная система судебных решений по уголовным делам, связанным с ПОД/ФТ. |
НИР |
2013 |
|
17. |
Перспективы применения механизмов замораживания, ареста и конфискации активов в целях противодействия финансированию терроризма. |
НИР |
2013 |
|
18. |
Перспективы применения механизмов замораживания, ареста и конфискации преступных активов, механизмов управления конфискованными активами. |
НИР |
2013 |
|
19. |
Разработка программы развития системы высшего и послевузовского профессионального образования в сфере ПОД/ФТ. |
НИР |
2013 |
|
20. |
Прозрачность юридических лиц и образований: пути снижения рисков ПОД/ФТ. |
НИР |
2013 |
|
21. |
Налоговые преступления как предикатные в отношении отмывания денег: подходы к реализации международных стандартов. |
НИР |
2014 |
|
22. |
Разработка концепции развития Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ. |
НИР |
2014 |
|
23. |
Совершенствование российской системы противодействия незаконному трансграничному перемещению наличных денежных средств и оборотных документов на предъявителя в целях отмывания денег и финансирования терроризма («курьеры наличных») в формате деятельности Таможенного союза. |
НИР |
2014 |
|
24. |
Проблемы квалификации и привлечения к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. |
НИР |
2015 |
|
25. |
Стратегии развития национальных систем противодействия незаконным финансовым операциям в свете решений Лох-Эрнского саммита: опыт стран «Семерки» и российские перспективы. |
НИР |
2015 |
|
26. |
Роль финансового мониторинга в поиске и возврате преступных активов: анализ зарубежного опыта и возможности его применения в правоприменительной практике стран Евразийского региона. |
НИР |
2015 |
|
27. |
Концептуальные подходы к развитию системы государственного контроля за соблюдением антиотмывочного законодательства с учетом опыта стран Евросоюза и Евразийского региона. |
НИР |
2015 |
|
28. |
Образовательные программы, профили и специализации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для организации обучения в рамках сетевого Института. |
НИР |
2016 |
|
29. |
Оценка рисков отмывания денег и финансирование терроризма: степень восприятия и практика применения. |
АИ |
2016 |
|
30. |
Инструменты повышения результативности национальных систем ПОД/ФТ: опыт зарубежных стран в оценках ФАТФ и РГТФ. |
АИ |
2016 |
|
31. |
Горизонтальный анализ зарубежных антиотмывочных систем и сравнительная оценка соответствия Российской Федерации международным стандартам в сфере ПОД/ФТ. |
АИ |
2016 |
|
32. |
Подготовка научно-практического комментария к Федеральному закону 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". |
НИР |
2016 |
|
33. |
Подготовка сборника нормативно-правовых актов международной и национальной системы ПОД/ФТ. |
НИР |
2016 |
|
34. |
Разработка методики оценки соответствия автоматизированных систем требованиям информационной безопасности. |
НИР |
2016 |
|
35. |
Комплексная программа научных исследований (Программы) "Математическое и социально-экономическое моделирование в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)". |
НИР |
2017 |
|
36. |
Специализированная справочная система для подразделений финансовой разведки и оперативных служб государств-членов ЕАГ в целях обеспечения проведения совместных (международных) расследований. |
УММ |
2018 |
|
37. |
Электронный курс "Целевой инструктаж в целях ПОД/ФТ". |
УММ |
2018 |
|
38. |
Разработка элементов механизма внедрения независимой оценки квалификации в сфере ПОД/ФТ. |
АИ |
2019 |
|
39 |
Учебное пособие «Практические задания по государственному контролю за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» |
УММ |
2020 |
|
40 |
Учебное пособие «Реализация политики в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в странах Европейского союза» |
УММ |
2020 |
|
41 |
Учебный видеокурс для подотчетных организаций по работе с Личным кабинетом на русском и английском языках |
УММ |
2021 |
|
42 |
Монография "Особенности доказывания преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем" |
УММ |
2021 |
|
|