Цель - практический обмен опытом и лучшими практиками противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, в сфере ценных бумаг, опытом взаимодействия ПФР и/или надзорных органов с субъектами рынка ценных бумаг в целях контроля за соблюдением законодательства о ПОД/ФТ
Задачи:
-
Изучить правовой статус участников рынка ценных бумаг в государствах-членах и наблюдателях ЕАГ как сообщающих субъектов с точки зрения законодательства о ПОД/ФТ
-
Изучить страновой опыт и лучшие практики взаимодействия ПФР, надзорных органов с субъектами рынка ценных бумаг (включая отраслевые ассоциации) в целях контроля за соблюдением законодательства о ПОД/ФТ
-
Изучить лучшие практики (практические примеры) финансовых расследований схем получения и (или) легализации преступных доходов с использованием ценных бумаг и противодействия таким схемам
-
Изучить страновые особенности и специфику финансовых расследований схем получения и (или) легализации преступных доходов с использованием ценных бумаг
-
Изучить иные актуальные вопросы по тематике мероприятия
Организаторы мероприятия
|
Инициатор тематики |
Республика Казахстан |
|
Организатор |
МУМЦФМ |
Целевая аудитория
|
Представители |
подразделений финансовой разведки (ПФР) |
|
национальных банков |
|
|
иных заинтересованных государственных органов и частного сектора (в т.ч. бирж и иных участников рынка ценных бумаг) |
Государства-участники
|
Государства-члены и наблюдатели ЕАГ |
Республика Армения Республика Беларусь Республика Казахстан Кыргызская Республика Российская Федерация Республика Таджикистан Республика Узбекистан Туркменистан |
Расписание
|
10:30 - 10:35 |
Открытие круглого стола |
Представитель МУМЦФМ
|
|
10:35 - 12:00 |
Тематическое выступление Банка России (в формате лекции) с презентацией российского опыта |
Докладчики от Банка России |
|
12:00 - 13:20 |
Тематические выступания представителей государств (с представлением странового опыта) |
Представители государств-членов и наблюдателей ЕАГ |
|
13:20 - 13:55 |
Ответы и вопросы. Дискуссия |
Все участники
|
|
13:55 - 14:00 |
Закрытие круглого стола |
Представитель МУМЦФМ
|