Целевая аудитория
Представители подразделений финансовой разведки, надзорных, правоохранительных и иных заинтересованных государственных органов государств-членов и наблюдателей ЕАГ (Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана).
Цель и задачи обучения:
- : ознакомление представителей государств-членов и наблюдателей ЕАГ с международно-правовыми основами противодействия финансированию терроризма, включая основные универсальные и региональные международные договоры, акты «мягкого» права, деятельность Совета Безопасности ООН и ее правовую регламентацию, рекомендации ФАТФ и региональных групп по ее типу в сфере противодействия финансированию терроризма.
Мероприятие направлено на повышение уровня соответствия по рек. 5 и НР 9.
- изучить структуру и классифицировать основные международно-правовые акты в сфере противодействия терроризму, определить их значение, соотношение между собой и влияние на формирование национальных правовых систем;
- рассмотреть взаимосвязь требований рекомендаций ФАТФ в сфере противодействия финансированию терроризма в с положениями универсальных тематических международных договоров;
- достичь понимания содержательного компонента процесса имплементации положений международно-правовых актов в национальные законодательства в сфере противодействия финансированию терроризма;
- ознакомиться с порядком деятельности Совета Безопасности ООН в части компетенции, относящейся к противодействию финансирования терроризма;
- провести тематическую дискуссию в формате круглого стола с разбором интересующих участников от стран вопросов
Организаторы мероприятия
Инициатор
Следственный комитет Российской Федерации.
Модератор
представитель МУМЦФМ
Преподаватель
Кунев Денис Анатольевич - руководитель отдела аналитического сопровождения следствия Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, полковник юстиции.