Назад

Международно-правовые основы противодействия финансированию терроризма

  • 15 февраля 2019
    10:30 - 15:30
  • Семинар
    г. Москва , Старомонетный пер. 31, стр. 1 (в режиме видеоконференцсвязи)

Целевая аудитория

Представители подразделений финансовой разведки, надзорных, правоохранительных и иных заинтересованных государственных органов государств-членов и наблюдателей ЕАГ (Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана). 

Цель и задачи обучения:

  • : ознакомление представителей государств-членов и наблюдателей ЕАГ с международно-правовыми основами противодействия финансированию терроризма, включая основные универсальные и региональные международные договоры, акты «мягкого» права, деятельность Совета Безопасности ООН и ее правовую регламентацию, рекомендации ФАТФ и региональных групп по ее типу в сфере противодействия финансированию терроризма.  

Мероприятие направлено на повышение уровня соответствия по рек. 5 и НР 9.

- изучить структуру и классифицировать основные международно-правовые акты в сфере противодействия терроризму, определить их значение,  соотношение между собой и влияние на формирование национальных правовых систем;

- рассмотреть взаимосвязь требований рекомендаций ФАТФ в сфере противодействия финансированию терроризма в с положениями универсальных тематических международных договоров; 

- достичь понимания содержательного компонента процесса имплементации положений международно-правовых актов в национальные законодательства в сфере противодействия финансированию терроризма; 

- ознакомиться с порядком деятельности Совета Безопасности ООН в части компетенции, относящейся к противодействию финансирования терроризма;

- провести тематическую дискуссию в формате круглого стола с разбором интересующих участников от стран вопросов

Организаторы мероприятия

Инициатор

Следственный комитет Российской Федерации.

Модератор

представитель МУМЦФМ

Преподаватель

Кунев Денис Анатольевич - руководитель отдела аналитического сопровождения следствия Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, полковник юстиции.

Ищите подобные мероприятия по тегам:



Для улучшения работы сайта мы используем cookies. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием данных технологий.

Узнать больше Согласен