Целевая аудитория
Представители подразделений финансовой разведки (ПФР) и иных заинтересованных государственных органов государств-членов и наблюдателей ЕАГ (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан)
Цель
Ознакомление участников из государств-членов и наблюдателей ЕАГ с практическими особенностями имплементации и лучшими практиками международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ в соответствии с Рекомендацией 40 ФАТФ (иные формы сотрудничества)
Мероприятие направлено на повышение уровня соответствия по Рекомендации 40 (иные формы сотрудничества).
Задачи:
- Рассмотреть на примере зарубежного (европейского) опыта практические особенности имплементации Рекомендации 40 ФАТФ (иные формы международного сотрудничества)
- Рассмотреть существующие проблемы и возможные пути решения имплементации Рекомендации 40 ФАТФ на основе зарубежного (европейского) опыта
- Рассмотреть взаимосвязь Рекомендации 40 с другими Рекомендациями, непосредственно связанными с международным сотрудничеством (Рек. 36-39)
- Рассмотреть страновые особенности оказания взаимной правовой помощи при имплементации Рекомендации 40 ФАТФ (на примере европейского опыта)
- Провести тематический обмен опытом между государствами-членами и наблюдателями ЕАГ в формате круглого стола
- Рассмотреть иные актуальные вопросы
Организаторы мероприятия
Инициатор
Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ)
Модератор
Представитель МУМЦФМ
Лектор
Игорис Кржечковскис, доцент кафедры 75 ИФТЭБ МИФИ, международный эксперт в области проведения финансовых расследований, противодействия отмыванию денег и мошенничеству