Целевая аудитория
Представители подразделений финансовой разведки, правоохранительных, прокурорских, следственных и судебных органов, контрольно-счетных органов, участвующих в национальной системе ПОД/ФТ и иных заинтересованных государственных органов государств–членов и наблюдателей ЕАГ (Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана), а также представители ведомственных учебных заведений соответствующих стран.
Цель обучения:
Ознакомление представителей государств-членов и наблюдателей ЕАГ с практическими аспектами реализации комплекса мер по выявлению, пресечению и расследованию преступлений, связанных с хищением бюджетных средств на примере международной практики.
Мероприятие направлено на повышение уровня эффективности реализации требований Рекомендаций ФАТФ 1 (оценка рисков и применение РОП), 2 (национальное сотрудничество и координация) и связанных с ними непосредственных результатов (НР 1, НР 2, НР 6, НР 7).
Задачи обучения:
- изучить тактику, методы выявления, пресечения и расследования фактов хищения бюджетных средств на примере лучших международных практик, в том числе с использованием потенциала и ресурсов частного сектора (аудиторов);
- изучить структуру и содержание межведомственного и международного взаимодействия уполномоченных государственных органов зарубежных стран: следственных органов, органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, включая розыск похищенных средства, а также органов финансовой разведки в сфере деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с хищением бюджетных средств;
- на примере конкретных расследований продемонстрировать практическое применение зарубежного (страны ЕС) уголовного законодательства в сфере выявления и расследования фактов хищения бюджетных средств, а также их последующего розыска;
- ознакомиться с новой Стратегией по борьбе с мошенничеством ЕС;
- представить опыт и лучшие примеры привлечения представителей частного сектора (аудиторов) в качестве экспертов и специалистов на различных стадиях проведения следственных действий;
-провести обмен мнениями в формате круглого стола с ответами лекторов на вопросы слушателей.
Организаторы мероприятия
Организатор
Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ)
Модератор
Представитель МУМЦФМ
Лекторы
Игорис Кржечковскис, международный эксперт в области проведения финансовых расследований, противодействия отмыванию денег и мошенничеству. В 1993 г. закончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности социология – экономика, в 1998 и в 2000 годах проходил курсы повышения квалификации в Федеральной криминальной полиции Германии по специальности – Финансовые расследования, а также в Федеральной финансовой академии Германии по специальности - уголовное налоговое право.
Игорь Лебедев, Заведующий кафедрой анализа рисков и экономической безопасности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Партнер компании КПМГ Россия (специализируется на проблематике управления рисками). Имеет свыше 11 лет опыта работы в сфере форензик, в том числе в ряде других компаний «Большой четверки». До прихода в КПМГ Россия руководил департаментом внутреннего аудита крупнейшей российской нефтегазовой компании.