Цель семинара
Повышение уровня осведомленности организаций, проводящих обучение в сфере ПОД/ФТ, об изменениях в законодательстве в сфере ПОД/ФТ, а также по оценке рисков ОД/ФТ, по выявлению бенефициарных владельцев, по выявлению публичных должностных лиц, эффективности управления рисками обслуживания данной категории клиентов, по принятию мер по блокированию, незамедлительному замораживанию денежных средств и иного имущества, по направлению СПО с учетом рисков ОД/ФТ, тенденций, типологий.
Участники семинара
Работники организаций-партнеров МУМЦФМ, проводящих обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей и специалистов установленных профессий.
Организаторы мероприятия
Модератор
представитель МУМЦФМ
Лектор
Скотин Александр Иванович, начальник организационно-аналитического отдела Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга