Цель
Ознакомление целевой аудитории с практическими особенностями организация параллельных финансовых расследований и розыска имущества на основе международного опыта и лучших практики
Мероприятие направлено на повышение уровня соответствия по НР 2, НР 6, НР 7, НР 8
Задачи
- Рассмотреть основные направления и специфику деятельности ПФР и иных участников проведения параллельных финансовых расследований на основе международного опыта и лучших практик
- Сформировать у слушателей комплексное понимание процесса организации параллельного финансового расследования, включая практические аспекты деятельности конкретных государственных органов на каждом этапе проведения параллельного финансового расследования и их взаимодействия
- Определить существующие проблемы и возможные пути решения при имплементации Рекомендаций ФАТФ при организации и проведении параллельного финансового расследования с целью повышения уровня рейтингов по НР 2, НР 6, НР 7, НР 8 при проведении взаимных оценок
- Рассмотреть конкретные тематические примеры и кейсы, содержащие в себе лучшие практики организации и проведения параллельного финансовых расследований
- Непосредственно рассмотреть разработанный для Республики Таджикистанпорядка проведения параллельного финансового (имущественного) расследования.
Целевая аудитория
Представители подразделений финансовой разведки (ПФР), правоохранительных органов, органов прокуратуры, судебных органов, следственных органов, налоговых органов, таможенных органов, контрольно-надзорных и ревизионных органов, иных заинтересованных государственных органов Республики Таджикистан
Организаторы мероприятия
Инициатор
Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ)
Модератор
Представитель МУМЦФМ