Рискориентированный подход (РОП) - ключевой элемент эффективного применения обновленных международных стандартов ФАТФ по противодействию ОД/ФТ/ФРОМУ, которые были приняты в 2012 году.
Данное Руководство к Рекомендации 25 дополняет предыдущую публикацию ФАТФ о повышении прозрачности деятельности юридических лиц с акцентом на требованиях прозрачности "юридических образований", под которыми понимаются доверительные фонды и аналогичные юридические образования.
Данное Руководство предназначено для всех участников государственного и частного секторов, занимающихся регулированием, надзором, обеспечением исполнения, формированием, управлением и администрированием трастов или аналогичных юридических образований.
