Целевая аудитория
Подразделения финансовой разведки (ПФР), правоохранительные, следственные, судебные, прокурорские и иные заинтересованные государственные органы государств Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества независимых государств (СРПФР), государств Европейского Союза (ЕС) и других приглашенных государств.
Цель
Обмен между ПФР и правоохранительными органами практическим опытом и лучшими практиками выявления, пресечения, документирования, расследования и уголовного преследования преступлений с использованием криптовалют
Задачи:
- Рассмотреть особенности и специфику выявления, пресечения и документирования преступлений с использованием криптовалюты на примере расследования отдельных дел правоохранительными органами.
- Рассмотреть практику имплементации Рекомендации 15 ФАТФ (Новые технологии) и Непосредственного результата 6 (проведение финансовых расследований) с точки зрения идентификации лиц, осуществляющих операции с виртуальной валютой провайдерами услуг в сфере виртуальных активов и обмена информацией между провайдерами и ПФР.
- Рассмотреть особенности применения комплекса оперативно-следственных мероприятий по отслеживанию и аресту криптовалюты.
- Провести дискуссию и практический обмен опытом между экспертами ПФР и правоохранительных органов.
- Рассмотреть иные актуальные вопросы.
Организаторы мероприятия
Инициатор
Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ)
Модератор
Представитель МУМЦФМ (по согласованию)