Целевая аудитория
Представители подразделений финансовой разведки (ПФР), правоохранительных органов, органов прокуратуры, судебных органов, следственных органов, налоговых органов, таможенных органов, контрольно-надзорных и ревизионных органов, иных заинтересованных государственных органов государств ЕАГ/СРПФР
Цель
Ознакомление целевой аудитории с порядком формирования и ведения национального и международного перечней организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также с принимаемыми мерами по замораживанию денежных средств и/ или иного имущества на основе международного опыта и лучших практик
Мероприятие направлено на повышение уровня эффективности по НР 10 и НР 11
Задачи:
- Рассмотреть порядок включения и исключения фигурантов в/ из санкционные списки по линии ФТ и ФРОМУ, применения мер по замораживанию активов на основе Международных стандартов ФАТФ и лучших практик.
- Сформировать у слушателей комплексное понимание процесса формирования и ведения национального и международного перечней ФТ и ФРОМУ, а также применения мер по замораживанию активов, включая практические аспекты деятельности конкретных государственных органов на каждом этапе применения целевых финансовых санкций.
- Определить существующие проблемы и возможные пути решения при имплементации Рекомендаций ФАТФ по применению целевых финансовых санкций за ФТ и ФРОМУ с целью повышения уровня рейтингов по НР 10 и
НР 11 при проведении взаимных оценок, в том числе соответствие критерию «безотлагательности». - Оценить возможности применения оперативных инструментов по замораживанию террористических активов.
- Проанализировать конкретные тематические примеры и кейсы, содержащие в себе лучшие практики имплементации и применения целевых финансовых санкций за ФТ и ФРОМУ.
Лектор
Колинченко Михаил Владимирович
Организаторы мероприятия
Инициатор тематики
ПФР Республики Казахстан
Модератор
Представитель МУМЦФМ