Цель семинара
Ознакомление с передовым опытом и лучшими практиками между компетентными органами государств Евразийского региона по противодействию использованию некоммерческих организаций в целях финансирования терроризма
Задачи (вопросы для обсуждения)
- Рассмотреть практику оценки рисков ФТ в секторе некоммерческих организаций (методология, этапы, периодичность, актуализация данных и публикация результатов).
- Рассмотреть риски и уязвимости в секторе некоммерческих организаций.
- Рассмотреть риск-ориентированный подход и риск-ориентированный надзор
в отношении некоммерческих организаций. - Рассмотреть меры по защите некоммерческих организаций от использования их
в целях финансирования терроризма. - Рассмотреть вопросы эффективного взаимодействия некоммерческих организаций
с государственными органами в сфере ПОД/ФТ. - Рассмотреть практику анализа операций, проводимых некоммерческими организациями.
- Рассмотреть опыт и практические примеры противодействия использованию некоммерческих организаций в целях финансирования терроризма.
- Провести тематическую дискуссию.
- Сформировать перечень актуальных для государств вопросов для дальнейшего рассмотрения в рамках будущих мероприятий.
Участники семинара
Подразделения финансовой разведки (ПФР), надзорные, правоохранительные и иные заинтересованные государственные органы государств ЕАГ по приглашению ПФР (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан)
Организаторы мероприятия
Инициаторы тематики
Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Таджикистан, Туркменистан
Модератор
Представитель МУМЦФМ (по согласованию)