Цель семинара
Обмен опытом и лучшими практиками (на основе практических примеров) по выявлению и противодействию использованию внешнеторговых операций для легализации преступных доходов. Ознакомление с современными вызовами, регуляторными трендами, практическими примерами использования внешнеторговых операций для легализации преступных доходов
Задачи:
- Ознакомление с современными вызовами, регуляторными трендами, практическими примерами использования внешнеторговых операций для легализации преступных доходов.
- Представление государствами ЕАГ странового опыта и лучших практик выявления и противодействия использованию внешнеторговых операций для легализации преступных доходов.
- Положительный страновой опыт организации взаимодействия ПФР с иными компетентными органами в целях выявления и противодействия использованию внешнеторговых операций для легализации преступных доходов.
- Положительный страновой опыт организации взаимодействия с частными сектором в целях выявления и противодействия использованию внешнеторговых операций для легализации преступных доходов.
- Иные актуальные вопросы.
Целевая аудитория
Подразделения финансовой разведки (ПФР), надзорные, правоохранительные и иные заинтересованные государственные органы государств ЕАГ по приглашению ПФР (Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан)
Организаторы мероприятия
Инициатор тематики
ПФР Туркменистана
Модератор
Представитель МУМЦФМ