Повышение квалификации кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
Раздел 1. Проведение НОР- национальной оценки рисков в сфере ПОД/ФТ.
Тема 1.1. Проведение национальной оценки рисков отмывания доходов (НР 1).
Тема 1.2. Проведение национальной оценки рисков финансирования терроризма (НР 1). Оценка рисков в сфере НКО.
Раздел 2. Надзор в сфере ПОД/ФТ. Финансовые расследования в организациях.
Тема 2.1. Правовая система и оперативные финансовые данные (НР 6, НР 7, НР 8).
Тема 2.2. Надзор (НР 3). Превентивные меры (НР 4).
Тема 2.3. Практика проведения финансовых расследований в организациях.
Раздел 3. Образование в сфере ПОД/ФТ.
Тема 3.1. Подготовка кадров в сфере ПОД/ФТ. Опыт Российской Федерации.
Тема 3.2. Подготовка специалистов в сфере ПОД/ФТ в евразийской регионе.