Назад

Образование

Повышение квалификации кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

Раздел 1. Проведение НОР- национальной оценки рисков в сфере ПОД/ФТ.

Тема 1.1. Проведение национальной оценки рисков отмывания доходов (НР 1).

Тема 1.2. Проведение национальной оценки рисков финансирования терроризма (НР 1). Оценка рисков в сфере НКО.

Раздел 2. Надзор в сфере ПОД/ФТ. Финансовые расследования в организациях.

Тема 2.1. Правовая система и оперативные финансовые данные (НР 6, НР 7, НР 8).

Тема 2.2. Надзор (НР 3). Превентивные меры (НР 4).

Тема 2.3. Практика проведения финансовых расследований в организациях.

Раздел 3. Образование в сфере ПОД/ФТ.

Тема 3.1. Подготовка кадров в сфере ПОД/ФТ. Опыт Российской Федерации.

Тема 3.2. Подготовка специалистов в сфере ПОД/ФТ в евразийской регионе.

Дополнительная профессиональная программа ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Для улучшения работы сайта мы используем cookies. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием данных технологий.

Узнать больше Согласен