Методология проведения оценки рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе

       Согласно Рекомендации 1 Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) странам необходимо выявить, оценить и понять риски отмывания преступных доходов (далее – ОД) и финансирования терроризма (далее – ФТ) и принимать меры для недопущения ОД/ФТ, которые должны быть соразмерными и соответствовать выявленным рискам.
       Проведение исследования по оценке рисков ОД/ФТ является существенной составной частью системы ПОД/ФТ, поскольку только глубокое и всестороннее понимание государственными органами и подотчетными субъектами рисков ОД/ФТ позволяет наиболее эффективным и осознанным образом выстроить национальную систему ПОД/ФТ и своевременно принимать меры, направленные на снижение выявленных рисков.
       Проведение региональной (наднациональной) оценки рисков может служить источником информации для проведения государствами-членами национальных оценок рисков (далее – НОР). Исходя из основополагающих документов ФАТФ, оценки рисков, проводимые на национальном уровне, должны учитывать оценки таких же рисков в сопредельных государствах, в том числе для выявления трансграничных рисков. Однако, в силу конфиденциальности содержимого отчеты НОР могут быть недоступны другим государствам членам. В такой ситуации результаты региональной оценки рисков могут быть координирующим документом для проведения государствами-членами оценок рисков на национальном уровне.
     
Настоящая методология представляет собой основание для проведения оценки рисков, характерных для установленных в методологии субрегионов, включающих в себя государства-члены ЕАГ, и для выработки совместных мер для снижения таких рисков и повышения эффективности их систем ПОД/ФТ.