Цель обучения
|
Цель - ознакомление слушателей с существующими способами совершения предикатных к ОД/ФТ преступлений с использованием информационных, цифровых и финансовых технологий, с особенностями раскрытия и расследования преступлений указанной категории, а также со спецификой доказывания фактов ОД/ФТ, в том числе посредством проведения параллельных финансовых расследований. Мероприятие направлено на повышение уровня соответствия по НР 1, 7, 8, 9 и Рек. 3, 15, 29. 30, 31 |
|
Задачи обучения |
|
1. Изучить существующие способы совершения предикатных к ОД/ФТ преступлений с использованием информационных, цифровых и финансовых технологий (Обзор по видам противоправной деятельности, статистические подходы в целях Методологии оценки технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности системы ПОД/ФТ, Группы аналитических признаков и аналитические признаки правоохранительного блока для формирования показателей статистической отчётности в сфере ПОД применительно к области IT, отдельные проекты по повышению в Российской Федерации качества и связанности данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах, для целей ПОД/ФТ). 2. Изучить современные угрозы и уязвимости международной системы противодействия незаконному обороту наркотиков и отмыванию доходов от него. 3. Изучить на основе опыта Российской Федерации практику досудебного ограничения доступа в сети Интернет к запрещённой информации о наркотических средствах и психотропных веществах. 4. Изучить особенности выявления, документирования и доказывания преступных действий в сфере незаконного оборота наркотиков, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных и финансовых технологий. 5. Изучить технические аспекты анализа транзакций виртуальных валют, работающих на публичном блокчейне, международный опыт и российские наработки в данной области, методы и инструменты анализа криптовалютных транзакций, а также примеры дел. 6. Изучить алгоритм отработки финансовой составляющей бесконтактных форм совершения преступлений, включая национальный и международный аспекты. 7. Изучить перспективы переформатирования института оперативно-розыскных прав и системы доказывания в уголовном судопроизводстве в контексте преступлений категории IT, а также особенности раскрытия и расследования преступлений с использованием информационных, цифровых и финансовых технологий 8. Изучить специфику доказывания фактов ОД/ФТ, в том числе посредством проведения параллельных финансовых расследований в отношении предикатных к ОД/ФТ преступлений с использованием информационных, цифровых и финансовых технологий 9. Рассмотреть на практических примерах техники проведения криптовалютных расследований с использованием сервиса «Прозрачный блокчейн» и открытых источников 10. Изучить практику прокурорского надзора прокурорского надзора в сфере противодействия преступлениям, совершенным с использованием информационно-коммуникационных технологий |
Организаторы мероприятия
|
Международный учебно-методический центр финансового мониторинга МУМЦФМ |
Модератор
|
Представитель МУМЦФМ |
Целевая аудитория
|
Представители подразделений финансовой разведки (ПФР) и правоохранительных органов государств-членов и наблюдателей ЕАГ |