Цель семинара
Практическая отработка ПФР, компетентными государственными органами и представителями частного сектора навыков по подготовке к успешному прохождению Республикой Казахстан второго раунда взаимной оценки ЕАГ на соответствие международным стандартам ПОД/ФТ, включая подготовку и проведение презентаций команде оценщиков (имитационные оценочные интервью)
Целевая аудитория
Представители государственных органов и частного сектора, непосредственно вовлеченные в подготовку и проведение процедур взаимной оценки (по компетенции)
Особенности подготовки к тренингу
Успешность прохождения тренинга непосредственно зависит от предварительной подготовки слушателями необходимых презентационных материалов и выступлений, на которые эксперты-тренеры предоставляют обратную связь
Предварительная подготовка
Определённые национальным подразделением финансовой разведки (ПФР) государственные органы по согласованию с ПФР выделяют необходимых экспертов (непосредственно задействованных в процессе подготовки к взаимной оценке) и обеспечивают предварительную подготовку ими выступлений и презентационных материалов для семинара-тренинга.
Организаторы мероприятия
Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ)