Целевая аудитория
Подразделения финансовой разведки (ПФР), представители заинтересованных компетентных государственных органов государств-членов и наблюдателей ЕАГ (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан), а также ведомственных учебных заведений соответствующих компетентных органов
Цель
Ознакомление участников из государств ЕАГ с международным опытом выявления, ареста, конфискации и реализации имущества, полученного незаконным путем, средств совершения преступления и активов соответствующей стоимости (методы конфискации и реализации незаконного имущества; практические примеры)
Мероприятие направлено на повышение уровня соответствия по Рек. 4 (обеспечительные меры и конфискация), 30 (обязанности правоохранительных и следственных органов), 31 (полномочия правоохранительных и следственных органов), 38 (взаимная правовая помощь: замораживание и конфискация), 40 (иные формы сотрудничества), а также НР 7 и НР 8
Задачи:
1. Рассмотреть лучшие практики межведомственного и международного взаимодействия в сфере ареста, конфискации и реализации имущества, полученного незаконным путем, средств совершения преступления и активов соответствующей стоимости;
2. Рассмотреть практические примеры конфискации и реализации незаконного имущества;
3. Рассмотреть лучшие практики управления замороженными или конфискованными активами;
4. Рассмотреть лучшие практики взаимной правовой помощи выявления, ареста, конфискации и реализации имущества, полученного незаконным путем, средств совершения преступления и активов соответствующей стоимости;
5. Рассмотреть иные актуальные тематические вопросы;
6. Провести тематическое обсуждение в формате круглого стола
Организаторы мероприятия
Инициатор
Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (базовая организация государств-участников СНГ по образованию в сфере ПОД/ФТ)
Модератор
Представитель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ)
Лектор
Кунев Денис Анатольевич, международный эксперт (Российская Федерация)