Целевая аудитория
Представители подразделений финансовой разведки, надзорных, правоохранительных и иных заинтересованных государственных органов государств – членов ЕАГ (Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана).
Цель обучения
Ознакомление представителей государств-членов и наблюдателей ЕАГ с международно-правовыми основами противодействия использования виртуальных валют в целях отмывания денег и финансирования терроризма.
Мероприятие направлено на повышение уровня соответствия по НР 1.
Задачи обучения
- представить методические материалы ФАТФ в сфере оценки рисков использования виртуальных валют для ОД/ФТ;
- рассмотреть эволюцию видов виртуальных валют;
- представить методики отмывания денег с помощью виртуальных валют;
- представить методики финансирования терроризма с помощью виртуальных валют;
- представить средства анализа операций с виртуальными валютами;
- дать обзор перспектив регулирования сектора виртуальных валют в целях ПОД/ФТ.
Организаторы мероприятия
Инициатор
ПФР Таджикистана
Модератор
Представитель МУМЦФМ
Лектор
Воловик Евгений Михайлович