21 ноября в Минске (Республика Беларусь) стартовал двухдневный совместный семинар СРПФР/АТЦ СНГ/МУМЦФМ «Актуальные тренды глобальной системы ПОД/ФТ» для представителей правоохранительных органов и ПФР государств-участников СРПФР.
В мероприятии, организованном в очном формате, приняли участие представители Секретариата СРПФР, Исполнительного комитета СНГ, АТЦ СНГ, Секретариата ЕАГ, МУМЦФМ, специалисты подразделений финансовой разведки, государственных и правоохранительных органов и представители частного сектора из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.
«Ближайшие два дня мы посвятим обмену опытом по актуальным вопросам ПОД/ФТ и практическому тренингу в формате деловой игры.
Уверена, наше мероприятие пройдет в конструктивном ключе и поможет успешной реализации заявленных целей и задач, а освещаемые в ходе семинара темы будут способствовать более глубокому пониманию проблемных вопросов, возникающих при реализации соответствующих международных стандартов в сфере ПОД/ФТ», - отметила Руководитель Департамента реализации проектов МУМЦФМ Юлия Марченко, приветствуя гостей семинара.
В ходе первого дня участники разобрали:
- практики оценки рисков финансирования терроризма с использованием исламских финансовых инструментов;
- опыт внедрения исламских финансовых инструментов на территории Российской Федерации (на примерах Республики Татарстан и Приволжского Федерального округа);
- актуальные тенденциями системы ПОД/ФТ, в том числе в части виртуальных валют;
- практики выявления виртуальных активов, используемых в противоправной деятельности.
После выступлений спикеров участники смогли задать интересующие их вопросы и поделиться страновым опытом решения кейсов по рассмотренным темам.
