El día 21 de noviembre en Minsk (República de Belarús) comenzó el seminario de dos días del CJUIF/CAT CEI/ITMCFM «Tendencias actuales del sistema global de la PLA/FT» para representantes de las autoridades de orden público y UIF de los países participantes del CJUIF.
En el evento, organizado en forma presencial participaron representantes del Secretariado del CJUIF, del Comité Ejecutivo de la CEI, CAT CEI, del Secretariado del EAG, ITMCFM, especialistas de las unidades de inteligencia financiera, autoridades de orden púbico, representantes del sector privado procedentes de Azerbaiyán, Armenia, Belarús, Kazajistán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán.
«Los próximos dos días serán dedicados al intercambio de experiencias en aspectos actuales PLA/FT y entrenamiento práctico en el formato de juego empresarial.
Estoy segura que nuestro evento transcurrirá en una atmósfera constructiva y ayudará a cumplir con éxito los objetivos y tareas planeados. Espero que los temas esclarecidos durante el seminario promoverán una mejor comprensión de los asuntos problemáticos que emergen durante la implementación de los correspondientes estándares internacionales en el ámbito de la PLA/FT», - destacó la Jefa del Departamento de implementación de proyectos del ITMCFM Yulia Marchenko dando la bienvenida a los visitantes del seminario.
Durante el primer día los participantes analizaron:
- prácticas de evaluación de riesgos del financiamiento del terrorismo con el uso de herramientas financieras islámicas;
- experiencia de la implementación de herramientas financieras islámicas en el territorio de la Federación Rusa (ejemplos de la República de Tartaristán y Distrito Federal de Volga);
- tendencias actuales del sistema de la PLA/FT, incluyendo lo relativo a las divisas virtuales;
- prácticas de detección de activos virtuales empleados en la actividad ilícita.
Después de las intervenciones de los portavoces, los participantes podían hacer preguntas y compartir las experiencias de sus países en la resolución de casos relacionados con los temas debatidos.
