Le 21 novembre à Minsk (République du Bélarus) a débuté le séminaire conjoint CRF CH/CA CIS/ITMCFM de deux jours intitulé « Tendances actuelles du système global de LBC/FT » destiné aux représentants des organismes chargés de l'application de la loi et du CRF CH des États membres.
Les représentants du Secrétariat du CRF CH, du Comité exécutif de la CEI, du CA de la CEI, du Secrétariat de l'EAG, de l'ITMCFM, des spécialistes des cellules de renseignement financier, des autorités publiques, des organismes chargés de l'application de la loi et des acteurs du secteur privé d'Arménie, d'Azerbaïdjan, du Belarus, du Kazakhstan, du Kirghizstan, de Russie, du Tadjikistan et d'Ouzbékistan ont participé à l'événement, qui s'est déroulé en présentiel.
« Nous consacrerons ces deux prochains jours à l'échange d'expériences sur des questions d'actualité relatives à LBC/FT et à une formation pratique sous la forme d'un jeu d'entreprise.
Je suis convaincue que notre événement se déroulera dans un esprit constructif et contribuera à mettre en œuvre avec succès les missions et objectifs énoncés, et que les sujets abordés au cours du séminaire contribueront à une compréhension plus approfondie des questions problématiques soulevées par la mise en œuvre des normes internationales correspondantes dans le domaine de LBC/FT », a déclaré Youlia Martchenko, cheffe du Département de la mise en œuvre des projets de l'ITMCFM, en souhaitant la bienvenue aux invités du séminaire.
Au cours de la première journée, les participants ont abordé :
- les pratiques d'évaluation des risques de financement du terrorisme au moyen d'instruments financiers islamiques ;
- l'expérience de l'introduction d'instruments financiers islamiques dans la Fédération de Russie (dans le cas de la République du Tatarstan et du district fédéral de la Volga) ;
- les tendances actuelles du système de LBC/ FT, y compris en ce qui concerne les monnaies virtuelles ;
- les pratiques permettant d'identifier les actifs virtuels utilisés dans les activités illicites.
Après les présentations des orateurs, les participants ont pu poser des questions et partager l'expérience de leur pays dans la résolution de cas sur les sujets abordés.
