في 21 نوفمبر، بدأت في مينسك (جمهورية بيلاروسيا) ندوة مشتركة استمرت لمدة يومين بين مجلس رؤساء وحدات الاستخبارات المالية / مركز مكافحة الإرهاب للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة - المركز الدولي التربوي والمنهجي للرصد المالي /رابطة الدول المستقلة بعنوان"الاتجاهات الحالية في النظام العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" لممثلي وكالات إنفاذ القانون ووحدات الاستخبارات المالية في الدول الأعضاء في مجلس رؤساء وحدات الاستخبارات المالية.
شارك في الفعالية التي نظمت حضورياً ممثلون عن: أمانة مجلس رؤساء وحدات الاستخبارات المالية في الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، اللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة، ومركز مكافحة الإرهاب للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، أمانة مجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المركز الدولي التربوي والمنهجي للرصد المالي، وأخصائيون خبراء من وحدات الاستخبارات المالية، والوكالات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون، وممثلون عن القطاع الخاص من أذربيجان وأرمينيا وأوزبكستان وبيلاروسيا وروسيا وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان.
وصرّحت السيدة يوليا مارشينكو، مديرة قسم تنفيذ مشاريع المركز الدولي التربوي والمنهجي للرصد المالي، أثناء ترحيبها بضيوف الندوة قائلةً: "سنكرس اليومين القادمين لتبادل الخبرات حول القضايا المُلحة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تدريب عملي على شكل لعبة أعمال تجارية.
وأَنا على يقين من أنّ فعاليتنا ستُعقد في جوّ إيجابيّ وتُساهم في تحقيق أهدافنا وتطلّعاتنا بنجاح، وأنّ الموضوعات التي سيتمّ نقاشها خلال الندوة ستُساعد على فهم أعمق للتحديات التي تواجهنا في تطبيق المعايير الدولية المُتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
خلال اليوم الأول، تطرق المشاركون إلى:
- ممارسات تقييم مخاطر تمويل الإرهاب باستخدام الأدوات المالية الإسلامية.
- تقييم تجربة تطبيق الأدوات المالية الإسلامية في روسيا: (دراسة حالة جمهورية تتارستان ومنطقة الفولغا الاتحادية).
- التوجهات الراهنة في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع الأخذ بعين الاعتبار العملات الافتراضية.
- ممارسات تحديد الأصول الافتراضية المستخدمة في الأنشطة غير القانونية.
وفي أعقاب عروض المتحدثين، أتيحت للمشاركين فرصة طرح أسئلتهم ومشاركة تجارب بلدانهم في معالجة القضايا المتعلقة بالمواضيع التي تم التطرق إليها.
