Генеральный директор МУМЦФМ Иван Уваров выступил на 42-м Пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) с информацией об основных проектах Центра, реализуемых в целях повышения эффективности национальных антиотмывочных систем и их кадрового потенциала.
Иван Уваров отметил успешное проведение очной стажировки сотрудников финансовой разведки и компетентных органов Исламской Республики Иран, которая включала в себя вопросы организации финансовых расследований, в том числе анализа криптовалютных транзакций.
От лица МУМЦФМ была выражена готовность в дальнейшем оказании содействия Ирану в повышении эффективности национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Иван Уваров отметил участие МУМЦФМ в крупных международных мероприятиях, направленных на укрепление взаимодействия с участниками глобальной сети ПОД/ФТ – УНП ООН и АТЦ СНГ.
«Ключевым условием для успешного прохождения очередного раунда взаимных оценок станет подготовка экспертов, принимающих участие в процессе, как со стороны оценщиков, так и со стороны оцениваемой страны», - сказал генеральный директор МУМЦФМ
В рамках доклада также было анонсировано проведение Центром аналитического исследования по тематике дропперства, в котором будут отражены поведенческие признаки дропов и способы вовлечения подростков в преступную деятельность. По итогам исследования будут подготовлены информационные материалы для использования на просветительских мероприятиях с участием молодежи.
