В МУМЦФМ завершилась стажировка сотрудников финансовой разведки Королевства Саудовская Аравия.
5-ти дневная программа стажировка была ориентирована на повышение потенциала национальной системы ПОД/ФТ Саудовской Аравии, знакомство слушателей со структурой системы ПОД/ФТ и передовым опытом Российской Федерации при проведении финансовых расследований, а также технологическими инновациями, применяемыми для наращивания кадрового потенциала сотрудников финансовой разведки.
Специалисты Росфинмониторинга представили зарубежным коллегам материалы по актуальным тематикам:
- подходы к оценке и управлению наднациональными рисками на площадке МЦОР;
- требования международных стандартов при применении риск-ориентированного надзора в сфере ПОД/ФТ;
- цели и инструментарий секторальных оценок рисков;
- особенности международного и межведомственного взаимодействия надзорных органов;
- поиск информации по открытым источникам, построение системы ПОД/ФТ в криптосекторе и специфика выявления криптовалютных транзакций;
- реализация Р.6 и Р.7 в национальных антиотмывочных системах.
Эксперты МУМЦФМ поделились опытом применения ИТ-технологий и инструментов, повышающих эффективность работы ПФР и внедренных в программы подготовки студентов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ. Вниманию участников были представлены практические возможности аналитического инструмента «Прозрачный блокчейн» и обучающей системы «Графус».
По завершении стажировки участники получили сертификаты об успешном прохождении программы.
