En el ITMCFM finalizó la pasantía para empleados del servicio de inteligencia financiera del Reino de Arabia Saudita.
El programa de 5 días estaba enfocado al incremento del potencial del sistema nacional de la PLA/FT de Arabia Saudita. Los oyentes conocieron la estructura del sistema de la PLA/FT y las mejores prácticas de la Federación Rusa para investigaciones financieras, así como también las innovaciones tecnológicas empleadas para el perfeccionamiento del potencial humano en los servicios de inteligencia financiera.
Los expertos de Rosfinmonitoring presentaron a sus compañeros extranjeros materiales sobre los siguientes aspectos actuales:
- enfoques para la evaluación y gestión de riesgos supranacionales en la plataforma del CIER;
- requisitos de los estándares internacionales para la implementación del control orientado al riesgo en el sistema de la PLA/FT;
- objetivos y herramientas de la evaluación sectorial de riesgos;
- particularidades de la cooperación internacional e interdepartamental de los órganos supervisores;
- búsqueda de información en fuentes públicas, construcción del sistema de la PLA/FT en el sector de criptomonedas y naturaleza de la detección de transacciones con criptomoneda;
- realización de las P.6 y P.7 en los sistemas nacionales antilavado.
Los expertos del ITMCFM compartieron sus experiencias en la aplicación de las tecnologías TI y herramientas para incrementar la eficiencia del funcionamiento de las UIF e implementación en los programas de formación de estudiantes del Instituto Internacional de Redes en el ámbito de la PLA/FT. A la atención de los participantes se presentaron las posibilidades prácticas de la herramienta de análisis «Cadena de bloques transparente» y del software de formación «Graphus».
Al finalizar la pasantía los participantes recibieron certificados de aprovechamiento.
