اختتم المركز الدولي التربوي والمنهجي للرصد المالي برنامجًا تدريبيًا عمليًا استمر لمدة أسبوع لمجموعة من موظفي وحدة الاستخبارات المالية في المملكة العربية السعودية.
ركز برنامج التدريب العملي الذي استمر لمدة خمسة أيام، على تعزيز قدرات النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تعريف المشاركين ببُنية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأفضل الممارسات الروسية في مجال تنفيذ التحقيقات المالية، إلى جانب التعريف بالابتكارات التكنولوجية المستخدمة في تطوير مهارات العاملين في مجال الاستخبارات المالية.
كما شارك خبراء هيئة الرقابة المالية الروسية (روسفينمونيتورينغ) نظرائهم الأجانب وثائق حول أحدث التطورات في القضايا الملحة:
- النهج المتبعة لتقييم وإدارة المخاطر العابرة للحدود في المركز الدولي لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- المتطلبات التي تفرضها المعايير الدولية عند تطبيق الرقابة المبنية على تقييم المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- أهداف وأدوات تقييم المخاطر على مستوى القطاعات.
- الخصائص المميزة للتعاون بين الأجهزة الرقابية على المستويين الدولي والمحلي.
- البحث عن معلومات من مصادر مفتوحة، وإنشاء نظام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع العملات المشفرة، وتحديد خصائص الكشف عن المعاملات ذات الصلة بالعملات المشفرة.
- تنفيذ البندين 6 و7 من الأنظمة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
شارك خبراء من المركز الدولي التربوي والمنهجي للرصد المالي خبراتهم في تطبيق التقنيات وأدوات تكنولوجيا المعلومات التي تزيد من كفاءة عمل وحدات الاستخبارات المالية، والتي تم دمجها في برامج تدريب طلاب المعهد الشبكي الدولي لشؤون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تم تعريف المشاركون بالإمكانيات العملية للأداة التحليلية "البلوكتشين الشفاف" ونظام "جرافوس" التدريبي.
في ختام البرنامج التدريبي، مُنح المشاركون شهادات تفيد بنجاحهم في إتمام البرنامج التدريبي.
