Le stage des agents de la cellule de renseignement financier du Royaume d'Arabie Saoudite s'est terminé à l'ITMCFM.
Le programme de ce stage de 5 jours visait à accroître le potentiel du système national de LBC/FT de l'Arabie Saoudite, à familiariser les stagiaires avec la structure du système LBC/FT et les meilleures pratiques de la Fédération de Russie dans les enquêtes financières, ainsi qu'avec les innovations technologiques utilisées pour développer le potentiel des ressources humaines des agents de renseignement financier.
Les spécialistes de Rosfinmonitoring ont présenté à leurs collègues étrangers des documents sur des questions d'actualité :
- approches de l'évaluation et de la gestion des risques supranationaux sur la plateforme du CIER (Centre international d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme) ;
- exigences des normes internationales lors de l’application d’une surveillance fondée sur les risques en matière de LBC/FT ;
- objectifs et outils pour les évaluations des risques sectoriels ;
- caractéristiques de la coopération internationale et interministérielle des autorités de surveillance ;
- recherche d'informations dans les sources ouvertes, établissement d’un système de LBC/FT dans le secteur de crypromonnaies et spécificités de l'identification des transactions en cryptomonnaie ;
- réalisation des R. 6 et R. 7 dans les systèmes nationaux de lutte contre le blanchiment d’argent.
Les experts de l'ITMCFM ont partagé leur expérience dans l'utilisation des technologies et des outils informatiques qui augmentent l'efficacité des CRF et qui sont introduits dans les programmes de formation des étudiants de l'Institut international en réseau de LBC/FT (INI). Les capacités pratiques de l'outil analytique « Blockchain transparente » et du système de formation « Graphus » ont été présentées aux participants.
À la fin du stage, les participants ont reçu des diplômes de réussite du programme.
