سنة الإنجاز |
البحث والتطوير |
موضوع البحث/ البحث والتطوير /البحث التحليلي/المواد التعليمية والمنهجية |
№ |
2010 |
البحث والتطوير |
تطوير عقدة تعليمية ومنهجية في الاتجاه: "دور المنظمات في مكافحة غسل عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب". |
.1 |
2011 |
البحث والتطوير |
تطوير المجمع التعليمي المنهجي والمعينات التعليمية في برنامج التطوير المهني: "التحقيقات المالية والبحوث النمطية في مجال التعليم المهني والتدريب المهني". |
.2 |
2011 |
البحث والتطوير |
منهجية التقييم الآلي (التصنيف) للأغراض الإعلامية من أجل تحليلها وتحديد الصلات الممكنة مع غسل عائدات الجريمة (إضفاء الصبغة القانونية عليها) وتمويل الإرهاب وارتكاب الجرائم الأصلية. |
.3 |
2011 |
البحث والتطوير |
ممارسة رصد عمليات الأشخاص المعرضين سياسيا في سياق التغييرات في المعايير الدولية لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (التوصية 6): رأي الأوساط المصرفية الروسية. |
.4 |
2011 |
البحث والتطوير |
وضع منهجية لتنظيم إجراءات الرقابة على جهات التنسيق المتعددة الأطراف. |
.5 |
2011 |
البحث والتطوير |
وضع معيار مهني في مجال مكافحة غسل العائدات الإجرامية وتمويل الإرهاب لمحلل في مجال الاستخبارات المالية. |
.6 |
2011 |
البحث والتطوير |
منهجية التحقيقات المالية في غسل الأموال المستمدة من جرائم الفساد. |
.7 |
2011 |
البحث والتطوير |
وضع أسس منهجية للخبرة في مجال مكافحة الفساد في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الدول الأعضاء في المجموعة. |
.8 |
2011 |
البحث والتطوير |
دراسة مخاطر غسل عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب عند إجراء المعاملات المالية على شبكة الإنترنت العالمية باستخدام الأموال الإلكترونية. |
.9 |
2012 |
البحث والتطوير |
دراسة تدفقات الهجرة في المنطقة الأوروبية الآسيوية من وجهة نظر تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. |
.10 |
2012 |
البحث والتطوير |
وضع منهجية لاختيار موظفي وحدة الاستخبارات المالية وتقييم كفاءاتهم والتخطيط الوظيفي لهم. |
.11 |
2012 |
البحث والتطوير |
وضع منهجية لتطبيق نهج قائم على المخاطر في برنامج تنمية القطاع الخاص/القطاع المالي في منظمات الائتمان. |
.12 |
2012 |
البحث والتطوير |
الاتجاهات الرئيسية لتطوير النظام الوطني لمكافحة التصحر/مكافحة التصحر. |
.13 |
2012 |
البحث والتطوير |
المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين: تحليل التشريعات وممارسات إنفاذ القانون. |
.14 |
2013 |
البحث والتطوير |
تحليل شامل لأنشطة المنظمات غير الربحية من أجل تحديد مخاطر تمويل الإرهاب. |
.15 |
2013 |
البحث والتطوير |
نظام المعلومات والمرجعية لقرارات المحاكم في القضايا الجنائية المتعلقة بقانون منع الجريمة والعدالة الجنائية. |
.16 |
2013 |
البحث والتطوير |
آفاق تنفيذ آليات لتجميد الأصول وضبطها ومصادرتها لمكافحة تمويل الإرهاب. |
.17 |
2013 |
البحث والتطوير |
آفاق تنفيذ آليات لتجميد الأصول الإجرامية وضبطها ومصادرتها، وآليات إدارة الأصول المصادرة. |
.18 |
2013 |
البحث والتطوير |
وضع برنامج تطوير نظام التعليم المهني العالي والدراسات العليا في ميدان التعليم المهني العالي/التعليم الثانوي. |
.19 |
2013 |
البحث والتطوير |
شفافية الأشخاص الاعتباريين والكيانات الاعتبارية: سبل الحد من مخاطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب. |
.20 |
2014 |
البحث والتطوير |
الجرائم الضريبية كأساس لغسل الأموال: نُهج لتنفيذ المعايير الدولية. |
.21 |
2014 |
البحث والتطوير |
وضع مفهوم مجلس رؤساء وحدات الاستخبارات المالية للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة |
.22 |
2014 |
البحث والتطوير |
تحسين النظام الروسي لمكافحة النقل غير المشروع للنقدية والصكوك القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود لغرض غسل الأموال وتمويل الإرهاب ("حاملي الأموال النقدية") في شكل أنشطة الاتحاد الجمركي. |
.23 |
2015 |
البحث والتطوير |
مشاكل تأهيل الأموال أو الممتلكات الأخرى المكتسبة بوسائل إجرامية وملاحقة مرتكبيها قضائيا لإضفاء الصفة القانونية عليها (غسل الأموال). |
.24 |
2015 |
البحث والتطوير |
استراتيجيات لوضع نظم وطنية لمواجهة المعاملات المالية غير المشروعة في ضوء قرارات مؤتمر قمة لوغ - إيرن: تجربة البلدان "السبعة" والمنظورات الروسية |
.25 |
2015 |
البحث والتطوير |
دور الرصد المالي في البحث عن الأصول الإجرامية وإعادتها: تحليل التجارب الأجنبية واحتمال تطبيقها في ممارسات إنفاذ القانون في بلدان المنطقة الأوروبية الآسيوية. |
.26 |
2015 |
البحث والتطوير |
النهج المفاهيمية لتطوير نظام رقابة الدولة على الامتثال لتشريعات مكافحة الاحتيال، مع مراعاة تجربة بلدان الاتحاد الأوروبي والمنطقة الأوروبية الآسيوية. |
.27 |
2016 |
البحث والتطوير |
البرامج التثقيفية والملامح والتخصصات في مجال مكافحة إضفاء الصبغة القانونية على (غسل) عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب من أجل تنظيم التدريب داخل المعهد الشبكي. |
.28 |
2016 |
البحث التحليلي |
تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب: الإدراك والممارسة. |
.29 |
2016 |
البحث التحليلي |
أدوات لتحسين أداء النظم الوطنية للتخفيف من آثار تغير المناخ: الخبرة الأجنبية في تقييمات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية وفرقة العمل. |
.30 |
2016 |
البحث التحليلي |
التحليل الأفقي للنظم الأجنبية المضادة للغسيل والتقييم المقارن لامتثال الاتحاد الروسي للمعايير الدولية في مجال مكافحة الغسيل. |
.31 |
2016 |
البحث والتطوير |
إعداد تعليق علمي وعملي على القانون الاتحادي 115-FZ "مكافحة إضفاء الصبغة القانونية (غسل) على عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب". |
.32 |
2016 |
البحث والتطوير |
إعداد خلاصة وافية للصكوك القانونية والتنظيمية للنظام الدولي والوطني لمكافحة التصحر. |
.33 |
2016 |
البحث والتطوير |
وضع منهجية لتقييم امتثال النظم الآلية لمتطلبات أمن المعلومات. |
.34 |
2017 |
البحث والتطوير |
برنامج البحوث المتكاملة (البرنامج) "النمذجة الرياضية والاجتماعية - الاقتصادية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب". |
.35 |
2018 |
المواد التعليمية والمنهجية |
نظام مرجعي متخصص لوحدات الاستخبارات المالية والدوائر التشغيلية للدول الأعضاء في الفريق لضمان إجراء تحقيقات مشتركة (دولية). |
.36 |
2018 |
المواد التعليمية والمنهجية |
دورة إلكترونية "تدريب موجه لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". |
.37 |
2019 |
البحث التحليلي |
وضع عناصر لإدخال تقييم مستقل للمؤهلات في مجال المساعدة التقنية/المساعدة التقنية. |
.38 |
2020 |
المواد التعليمية والمنهجية |
دليل تدريبي بعنوان "المهام العملية لمراقبة الدولة للامتثال لمتطلبات تشريعات الاتحاد الروسي بشأن مكافحة إضفاء الشرعية على (غسل) عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب". |
.39 |
2020 |
المواد التعليمية والمنهجية |
دليل تدريبي بعنوان "تنفيذ السياسة في مجال مكافحة غسل العائدات الإجرامية وتمويل الإرهاب في بلدان الاتحاد الأوروبي". |
.40 |
2021 |
المواد التعليمية والمنهجية |
دورة تثقيفية بالفيديو للمنظمات التي تقدم تقارير عن العمل مع مجلس الوزراء الشخصي باللغتين الروسية والإنكليزية. |
.41 |
2021 |
المواد التعليمية والمنهجية |
دراسة «ملامح إثبات الجرائم المتصلة بإضفاء الصبغة القانونية على (غسل) عائدات الجريمة». |
.42 |