خلف

المُكملة المشاريع البحث والتطوير

سنة الإنجاز

البحث والتطوير

موضوع البحث/ البحث والتطوير /البحث التحليلي/المواد التعليمية والمنهجية


п/п

2010

البحث والتطوير

تطوير عقدة تعليمية ومنهجية في الاتجاه: "دور المنظمات في مكافحة غسل عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب".

.1

2011

البحث والتطوير

تطوير المجمع التعليمي المنهجي والمعينات التعليمية في برنامج التطوير المهني: "التحقيقات المالية والبحوث النمطية في مجال التعليم المهني والتدريب المهني".

.2

2011

البحث والتطوير

منهجية التقييم الآلي (التصنيف) للأغراض الإعلامية من أجل تحليلها وتحديد الصلات الممكنة مع غسل عائدات الجريمة (إضفاء الصبغة القانونية عليها) وتمويل الإرهاب وارتكاب الجرائم الأصلية.

.3

2011

البحث والتطوير

ممارسة رصد عمليات الأشخاص المعرضين سياسيا في سياق التغييرات في المعايير الدولية لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (التوصية 6): رأي الأوساط المصرفية الروسية.

.4

2011

البحث والتطوير

وضع منهجية لتنظيم إجراءات الرقابة على جهات التنسيق المتعددة الأطراف.

.5

2011

البحث والتطوير

وضع معيار مهني في مجال مكافحة غسل العائدات الإجرامية وتمويل الإرهاب لمحلل في مجال الاستخبارات المالية.

.6

2011

البحث والتطوير

منهجية التحقيقات المالية في غسل الأموال المستمدة من جرائم الفساد.

.7

2011

البحث والتطوير

وضع أسس منهجية للخبرة في مجال مكافحة الفساد في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الدول الأعضاء في المجموعة.

.8

2011

البحث والتطوير

دراسة مخاطر غسل عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب عند إجراء المعاملات المالية على شبكة الإنترنت العالمية باستخدام الأموال الإلكترونية.

.9

2012

البحث والتطوير

دراسة تدفقات الهجرة في المنطقة الأوروبية الآسيوية من وجهة نظر تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

.10

2012

البحث والتطوير

وضع منهجية لاختيار موظفي وحدة الاستخبارات المالية وتقييم كفاءاتهم والتخطيط الوظيفي لهم.

.11

2012

البحث والتطوير

وضع منهجية لتطبيق نهج قائم على المخاطر في برنامج تنمية القطاع الخاص/القطاع المالي في منظمات الائتمان.

.12

2012

البحث والتطوير

الاتجاهات الرئيسية لتطوير النظام الوطني لمكافحة التصحر/مكافحة التصحر.

.13

2012

البحث والتطوير

المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين: تحليل التشريعات وممارسات إنفاذ القانون.

.14

2013

البحث والتطوير

تحليل شامل لأنشطة المنظمات غير الربحية من أجل تحديد مخاطر تمويل الإرهاب.

.15

2013

البحث والتطوير

نظام المعلومات والمرجعية لقرارات المحاكم في القضايا الجنائية المتعلقة بقانون منع الجريمة والعدالة الجنائية.

.16

2013

البحث والتطوير

آفاق تنفيذ آليات لتجميد الأصول وضبطها ومصادرتها لمكافحة تمويل الإرهاب.

.17

2013

البحث والتطوير

آفاق تنفيذ آليات لتجميد الأصول الإجرامية وضبطها ومصادرتها، وآليات إدارة الأصول المصادرة.

.18

2013

البحث والتطوير

وضع برنامج تطوير نظام التعليم المهني العالي والدراسات العليا في ميدان التعليم المهني العالي/التعليم الثانوي.

.19

2013

البحث والتطوير

شفافية الأشخاص الاعتباريين والكيانات الاعتبارية: سبل الحد من مخاطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب.

.20

2014

البحث والتطوير

الجرائم الضريبية كأساس لغسل الأموال: نُهج لتنفيذ المعايير الدولية.

.21

2014

البحث والتطوير

وضع مفهوم مجلس رؤساء وحدات الاستخبارات المالية للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة

.22

2014

البحث والتطوير

تحسين النظام الروسي لمكافحة النقل غير المشروع للنقدية والصكوك القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود لغرض غسل الأموال وتمويل الإرهاب ("حاملي الأموال النقدية") في شكل أنشطة الاتحاد الجمركي.

.23

2015

البحث والتطوير

مشاكل تأهيل الأموال أو الممتلكات الأخرى المكتسبة بوسائل إجرامية وملاحقة مرتكبيها قضائيا لإضفاء الصفة القانونية عليها (غسل الأموال).

.24

2015

البحث والتطوير

استراتيجيات لوضع نظم وطنية لمواجهة المعاملات المالية غير المشروعة في ضوء قرارات مؤتمر قمة لوغ - إيرن: تجربة البلدان "السبعة" والمنظورات الروسية

.25

2015

البحث والتطوير

دور الرصد المالي في البحث عن الأصول الإجرامية وإعادتها: تحليل التجارب الأجنبية واحتمال تطبيقها في ممارسات إنفاذ القانون في بلدان المنطقة الأوروبية الآسيوية.

.26

2015

البحث والتطوير

النهج المفاهيمية لتطوير نظام رقابة الدولة على الامتثال لتشريعات مكافحة الاحتيال، مع مراعاة تجربة بلدان الاتحاد الأوروبي والمنطقة الأوروبية الآسيوية.

.27

2016

البحث والتطوير

البرامج التثقيفية والملامح والتخصصات في مجال مكافحة إضفاء الصبغة القانونية على (غسل) عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب من أجل تنظيم التدريب داخل المعهد الشبكي.

.28

2016

البحث التحليلي

تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب: الإدراك والممارسة.

.29

2016

البحث التحليلي

أدوات لتحسين أداء النظم الوطنية للتخفيف من آثار تغير المناخ: الخبرة الأجنبية في تقييمات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية وفرقة العمل.

.30

2016

البحث التحليلي

التحليل الأفقي للنظم الأجنبية المضادة للغسيل والتقييم المقارن لامتثال الاتحاد الروسي للمعايير الدولية في مجال مكافحة الغسيل.

.31

2016

البحث والتطوير

إعداد تعليق علمي وعملي على القانون الاتحادي 115-FZ "مكافحة إضفاء الصبغة القانونية (غسل) على عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب".

.32

2016

البحث والتطوير

إعداد خلاصة وافية للصكوك القانونية والتنظيمية للنظام الدولي والوطني لمكافحة التصحر.

.33

2016

البحث والتطوير

وضع منهجية لتقييم امتثال النظم الآلية لمتطلبات أمن المعلومات.

.34

2017

البحث والتطوير

برنامج البحوث المتكاملة (البرنامج) "النمذجة الرياضية والاجتماعية - الاقتصادية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب".

.35

2018

المواد التعليمية والمنهجية

نظام مرجعي متخصص لوحدات الاستخبارات المالية والدوائر التشغيلية للدول الأعضاء في الفريق لضمان إجراء تحقيقات مشتركة (دولية).

.36

2018

المواد التعليمية والمنهجية

دورة إلكترونية "تدريب موجه لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

.37

2019

البحث التحليلي

وضع عناصر لإدخال تقييم مستقل للمؤهلات في مجال المساعدة التقنية/المساعدة التقنية.

.38

2020

المواد التعليمية والمنهجية

دليل تدريبي بعنوان "المهام العملية لمراقبة الدولة للامتثال لمتطلبات تشريعات الاتحاد الروسي بشأن مكافحة إضفاء الشرعية على (غسل) عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب".

.39

2020

المواد التعليمية والمنهجية

دليل تدريبي بعنوان "تنفيذ السياسة في مجال مكافحة غسل العائدات الإجرامية وتمويل الإرهاب في بلدان الاتحاد الأوروبي".

.40

2021

المواد التعليمية والمنهجية

دورة تثقيفية بالفيديو للمنظمات التي تقدم تقارير عن العمل مع مجلس الوزراء الشخصي باللغتين الروسية والإنكليزية.

.41

2021

المواد التعليمية والمنهجية

دراسة «ملامح إثبات الجرائم المتصلة بإضفاء الصبغة القانونية على (غسل) عائدات الجريمة».

.42

لتحسين أداء الموقع نستخدم ملفات تعريف الارتباط. من خلال الاستمرار في استخدام الموقع فإنك توافق على استخدام هذه التقنيات

لتعلم المزيد يوافق