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No |
Tema del trabajo de Investigación científica (IC) / Estudios Analíticos (EA) / material para la Formación y Metodología (MFM) |
Tipo de trabajo (IC/EA/MFM) |
Año de finalización de trabajos |
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1. |
Desarrollo de un complejo formativo metodológico en la dirección: «Papel de las entidades en la lucha contra el lavado de activos procedentes de actividades delictivas y financiamiento del terrorismo». |
IC |
2010 |
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2. |
Desarrollo de un complejo formativo metodológico, así como también libros de texto para el programa de perfeccionamiento profesional: «Investigaciones financieras e investigaciones tipo en el ámbito de la PLA/FT». |
IC |
2011 |
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3. |
Metodología de la evaluación automatizada (clasificación) de objetos informativos con el fin de su análisis y detección de posibles relaciones con el blanqueo (lavado) de activos participan,financiamiento del terrorismo y delitos subyacentes. |
IC |
2011 |
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4. |
Práctica de la organización del control sobre las operaciones de personas políticamente expuestas (PEP) en el contexto de la modificación de los estándares internacionales de GAFI (6 Recomendación): opinión de la comunidad bancaria rusa. |
IC |
2011 |
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5. |
Desarrollo de la metodología de la organización de procedimientos de control en relación con las PEP. |
IC |
2011 |
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6. |
Desarrollo del estándar profesional en el ámbito de la lucha contra el lavado de activos ilícitos y el financiamiento del terrorismo para el análisis en el campo de la inteligencia financiera. |
IC |
2011 |
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7. |
Técnica de investigaciones financieras del lavado de activos procedente de delitos de corrupción. |
IC |
2011 |
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8. |
Desarrollo de los fundamentos técnicos del peritaje anticorrupión de la legislación en el ámbito de la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en los Estados miembros del EAG. |
IC |
2011 |
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9. |
Estudio de riesgos de lavado de activos ilícitos y financiamiento del terrorismo durante la realización de transacciones con dinero en Internet utilizando dinero virtual. |
IC |
2011 |
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10. |
Estudio de flujos migratorios en la región euroasiático desde el punto de vista de la evaluación de riesgos del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. |
IC |
2012 |
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11. |
Desarrollo de la metodología de selección de especialistas, evaluación de las competencias y planificación del crecimiento profesional de los empleados de una UIF. |
IC |
2012 |
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12. |
Desarrollo de la metodología de la aplicación del enfoque basado en el riesgo en el ámbito de la PLA/FT en entidades de crédito. |
IC |
2012 |
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13. |
Principales direcciones de desarrollo del sistema nacional de la PLA/FT. |
IC |
2012 |
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14. |
Responsabilidad penal de las personas jurídicas: análisis de la legislación y prácticas de procuración jurídica. |
IC |
2012 |
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15. |
Análisis integral de la actividad de organizaciones sin fin de lucro para detectar riesgos de financiamiento del terrorismo. |
IC |
2013 |
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16. |
Sistema informático de búsqueda de disposiciones judiciales en casos penales relacionados con la PLA/FT. |
IC |
2013 |
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17. |
Perspectivas de aplicación de los mecanismos de congelación, embargo e incautación de activos con el fin de prevenir el financiamiento del terrorismo. |
IC |
2013 |
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18. |
Perspectivas de aplicación de los mecanismos de congelación, embargo e incautación de activos ilícitos, mecanismos de manejo de activos incautados. |
IC |
2013 |
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19. |
Elaboración del programa de desarrollo del sistema de educación profesional superior y de postgrado en el ámbito del PLA/FT. |
IC |
2013 |
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20. |
Transparencia de las personas y formaciones jurídicas: vías de disminución de riesgos para la PLA/FT. |
IC |
2013 |
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21. |
Delitos fiscales como delitos subyacentes en relación con el lavado de activos: enfoques para la implementación de los estándares internacionales. |
IC |
2014 |
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22. |
Elaboración del concepto de desarrollo del Consejo de Jefes de Unidades de Inteligencia Financiera de los Estados Miembros del CEI. |
IC |
2014 |
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23. |
Perfeccionamiento del sistema ruso de prevención del movimiento transfronterizo de efectivo e instrumentos financieros al portador con el fin de lavado de activos y financiamiento del terrorismo («mensajeros de activos en efectivo») en el formato de la actividad de la Unión Aduanera. |
IC |
2014 |
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24. |
Problemas de la cualificación e imputación de la responsabilidad penal por el blanqueo (lavado) de activos u otros bienes procedentes de actividades ilícitas. |
IC |
2015 |
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25. |
Estrategias de desarrollo de los sistemas nacionales de prevención de operaciones financieras ilícitas en el contexto de la Cumbre en el Lough Erne: experiencias de los países del G7 y perspectivas rusas. |
IC |
2015 |
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26. |
Importancia del monitoreo financiero en la búsqueda y la repatriación de activos ilícitos: análisis de las experiencias extranjeras y posibilidades de su aplicación en la práctica de procuración jurídica en la región eurasiática. |
IC |
2015 |
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27. |
Enfoques conceptuales del desarrollo del sistema de control estatal del cumplimiento de la legislación antilavado, considerando la experiencia de los países de la Unión Europea y la región de Eurasia. |
IC |
2015 |
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28. |
Programas de estudios, perfiles y especialización en el ámbito de la lucha contra el blanqueo (lavado) de activos procedentes de actividades delictivas y financiamiento del terrorismo para la enseñanza en el marco del Instituto de Redes. |
IC |
2016 |
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29. |
Evaluación de riesgos del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo: grado de percepción y práctica de aplicación. |
EA |
2016 |
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30. |
Herramientas para incrementar la eficiencia de los sistemas nacionales de PLA/FT: experiencia de los países extranjeros en la evaluación del GAFI y FSRB. |
EA |
2016 |
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31. |
Análisis horizontal de los sistemas antilavado extranjeros y evaluación comparativa de la conformidad de la Federación de Rusia a los estándares internacionales en el ámbito de la PLA/FT. |
EA |
2016 |
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32. |
Preparación del comentario científico-práctico a la Ley Federal 115-FZ «Sobre la lucha contra el blanqueo (lavado) de activos procedentes de actividades delictivas y financiamiento del terrorismo». |
IC |
2016 |
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33. |
Preparación del recopilatorio de normas jurídicas del sistema de la PLA/FT internacional y nacional. |
IC |
2016 |
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34. |
Desarrollo de la metodología de evaluación de la compatibilidad de los sistemas automatizadas con las normas de seguridad informática. |
IC |
2016 |
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35. |
Programa integral de investigaciones científicas (Programas) «Simulación matemática y socioeconómica para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (PLA/FT)». |
IC |
2017 |
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36. |
Sistema especializado de consulta para las unidades de Inteligencia financiera y Servicios operativos de los Estados miembros del EAG con el fin de apoyar investigaciones (internacionales) conjuntas. |
MFM |
2018 |
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37. |
Curso digital «Instrucciones aplicadas con los fines de la PLA/FT». |
MFM |
2018 |
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38. |
Desarrollo de elementos del mecanismo de implementación de la evaluación independiente de la cualificación en el ámbito de la PLA/FT. |
EA |
2019 |
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39. |
Libro de texto «Clases prácticas de control estatal sobre el cumplimiento de la legislación de la Federación de Rusia en el ámbito de la lucha contra el blanqueo (lavado) de activos procedentes de actividades delictivas y financiamiento del terrorismo» |
MFM |
2020 |
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40. |
Libro de texto «Implementación de la política en el ámbito de la prevención del lavado de activos ilícitos y el financiamiento del terrorismo en los países de la Unión Europea» |
MFM |
2020 |
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41. |
Video tutorías para organizaciones subordinadas para trabajar con el Área personal en ruso e inglés |
MFM |
2021 |
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42. |
Monografía «Aspectos particulares de la probación de delitos relacionados con el blanqueo (lavado) de activos procedentes de actividades delictivas» |
MFM |
2021 |