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№ |
Thème du travail scientifique et de recherche (TSR) / d'étude analytique (ÉA) / de ressources pédagogiques et didactiques (RPD) |
Type de travail (TSR / ÉA / RPD) |
Année d'achèvement |
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1. |
Développement d'un complexe de formation et de méthodologie sur l'orientation : Le rôle des organisations dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. |
TSR |
2010 |
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2. |
Développement d'un complexe de formation et de méthodologie et d'aides à la formation sur le programme de formation avancée : Enquêtes financières et recherches typologiques dans le domaine de LBC/FT. |
TSR |
2011 |
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3. |
Méthodologie d'évaluation (classification) automatisée des objets d'information en vue de leur analyse et de l'identification des liens possibles avec le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la commission d'infractions principales. |
TSR |
2011 |
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4. |
Pratique de l'organisation du contrôle des transactions des personnes politiquement exposées dans le contexte de l'évolution des normes internationales du GAFI (Groupe d'action financière) (6e recommandation) : un point de vue de la communauté bancaire russe. |
TSR |
2011 |
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5. |
Développement d'une méthodologie pour l'organisation des procédures de contrôle relatives aux PPE (personne politiquement exposée). |
TSR |
2011 |
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6. |
Développement d'une norme professionnelle dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour un analyste du renseignement financier. |
TSR |
2011 |
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7. |
Méthodologie des enquêtes financières sur le blanchiment d'argent obtenu à la suite de délits de corruption. |
TSR |
2011 |
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8. |
Développement de la base méthodologique de l'expertise anti-corruption de la législation dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme des États membres de l'EAG. |
TSR |
2011 |
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9. |
Étude des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans les transactions monétaires sur le réseau Internet mondial avec utilisation de la monnaie électronique. |
TSR |
2011 |
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10. |
Étude des flux migratoires dans la région eurasienne du point de vue de l'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. |
TSR |
2012 |
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11. |
Développement d'une méthodologie pour la sélection des spécialistes, l'évaluation des compétences et la planification du développement professionnel des employés de la CRF. |
TSR |
2012 |
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12. |
Développement d'une méthodologie pour l'application d'une approche basée sur le risque en matière de LBC/FT dans les organismes de crédit. |
TSR |
2012 |
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13. |
Principaux domaines de développement du système national de LBC/FT. |
TSR |
2012 |
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14. |
Responsabilité pénale des personnes morales : analyse de la législation et des pratiques en matière d'application de la loi. |
TSR |
2012 |
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15. |
Analyse complète des activités des organisations non commerciales afin d'identifier les risques de financement du terrorisme. |
TSR |
2013 |
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16. |
Système d'information et de référence sur les décisions de justice relatives aux affaires pénales liées à LBC/FT. |
TSR |
2013 |
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17. |
Perspectives d'application des mécanismes de gel, de saisie et de confiscation des avoirs pour lutter contre le financement du terrorisme. |
TSR |
2013 |
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18. |
Perspectives d'application des mécanismes de gel, de saisie et de confiscation des avoirs criminels, mécanismes de gestion des avoirs confisqués. |
TSR |
2013 |
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19. |
Élaboration d'un programme de développement de la formation professionnelle supérieure et postuniversitaire dans le domaine de LBC/FT. |
TSR |
2013 |
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20. |
Transparence des personnes morales et des formations : moyens de réduire les risques de LBC/FT. |
TSR |
2013 |
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21. |
Infractions fiscales en tant qu'infractions préalables au blanchiment de capitaux : approches de la mise en œuvre des normes internationales. |
TSR |
2014 |
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22. |
Élaboration du concept de développement du Conseil des chefs des cellules de renseignement financier des États membres de la CEI. |
TSR |
2014 |
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23. |
Amélioration du système russe de lutte contre les mouvements transfrontaliers illégaux de fonds et d'instruments négociables au porteur destinés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (passeurs de fonds) dans le cadre de l'activité de l'Union douanière. |
TSR |
2014 |
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24. |
Problèmes de qualification et de responsabilité pénale pour la légalisation (le blanchiment) de l'argent ou d'autres biens acquis par des moyens criminels. |
TSR |
2015 |
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25. |
Stratégies de développement des systèmes nationaux de lutte contre les transactions financières illicites à la lumière des décisions du sommet de Lough Erne : expérience des pays du G7 et perspectives russes. |
TSR |
2015 |
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26. |
Rôle de la surveillance financière dans la recherche et le recouvrement d'avoirs criminels : analyse de l'expérience étrangère et possibilités d'application dans la pratique répressive des pays de la région eurasienne. |
TSR |
2015 |
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27. |
Approches conceptuelles du développement du système de contrôle par l'État du respect de la législation anti-blanchiment, en tenant compte de l'expérience des pays de l'UE et de la région eurasienne. |
TSR |
2015 |
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28. |
Programmes de formation, profils et spécialisations dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour l'organisation de formations au sein de l'Institut du réseau. |
TSR |
2016 |
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29. |
Évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme : degré de perception et pratique d'application. |
ÉA |
2016 |
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30. |
Outils d'amélioration de la performance des systèmes nationaux de LBC/FT : expérience des pays étrangers dans les évaluations du GAFI et du GRTG (Groupes régionaux de type GAFI). |
ÉA |
2016 |
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31. |
Analyse horizontale des systèmes étrangers anti-blanchiment et évaluation comparative de la conformité de la Fédération de Russie avec les normes internationales en matière de LBC/FT. |
ÉA |
2016 |
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32. |
Préparation d'un commentaire scientifique et pratique de la loi fédérale 115-ФЗ « Sur la lutte contre la légalisation (blanchiment) de capitaux et le financement du terrorisme ». |
TSR |
2016 |
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33. |
Préparation d'un recueil d'actes juridiques réglementaires du système international et national de LBC/FT. |
TSR |
2016 |
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34. |
Développement d'une méthodologie pour évaluer la conformité des systèmes automatisés avec les exigences en matière de sécurité de l'information. |
TSR |
2016 |
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35. |
Programme de recherche intégré (Programmes) Modélisation mathématique et socio-économique pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). |
TSR |
2017 |
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36. |
Système de référence spécialisé pour les cellules de renseignement financier et les services opérationnels des États membres de l'EAG afin d'assurer des enquêtes conjointes (internationales). |
RPD |
2018 |
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37. |
Cours électronique Formation ciblée à des fins de LBC/FT. |
RPD |
2018 |
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38. |
Développement des éléments du mécanisme de mise en œuvre de l'évaluation indépendante des compétences en matière de LBC/FT. |
ÉA |
2019 |
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39. |
Manuel de formation « Tâches pratiques sur le contrôle par l'État du respect des dispositions de la législation de la Fédération de Russie sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ». |
RPD |
2020 |
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40. |
Manuel de formation « Mise en œuvre des politiques de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans l'Union européenne ». |
RPD |
2020 |
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41. |
Cours vidéo de formation pour les organisations déclarantes sur l'utilisation du Compte personnel en russe et en anglais. |
RPD |
2021 |
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42. |
Monographie « Particularités de la preuve des crimes liés au blanchiment de capitaux ». |
RPD |
2021 |