En el marco de sus eventos de capacitación, el Centro Internacional de Capacitación y Métodos de Monitoreo Financiero lleva a cabo:
Eventos formativos para empleados de las Autoridades de orden público relacionados con la actividad en el ámbito de la PLA/FT
Con el fin de apoyar el perfeccionamiento en la cooperación de Rosfinmonitoring con las unidades operativas y de instrucción de las autoridades de orden público (CI de Rusia, Ministerio del Interior de Rusia, FSB de Rusia), el intercambio informativo y la circulación de materiales de investigaciones financieras, el Centro imparte anualmente seminarios de capacitación dedicados a los aspectos actuales de la PLA/FT:
- «Prevención del Tráfico Ilícito de Drogas»;
- «Prevención del financiamiento del terrorismo y extremismo»;
- «Desarrollo de la cooperación interdepartamental en el transcurso de investigaciones financieras de lavado de activos ilícitos»;
- «Detección e investigación de delitos informáticos relacionados con el lavado de activos procedentes de actividades delictivas»;
- «Cooperación de las UIF con autoridades de orden público en el transcurso de investigaciones financieras de lavado de activos procedentes de actividades delictivas con empleo de tecnologías de información».
Eventos formativos para empleados de los órganos supervisores relacionados con la actividad en el ámbito de la PLA/FT
Las actividades formativas anuales del ITMCFM para empleados de los órganos supervisores están enfocadas en los objetivos de apoyo al perfeccionamiento de la cooperación interdepartamental y la eficiencia del sistema nacional antilavado en el contexto de la actividad de supervisión e implementación de medidas preventivas por sujetos subordinados.
La formación se imparte en el contexto de aspectos actuales de la implementación de la legislación en el ámbito de la prevención del lavado de activos ilícitos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT).
La duración mínima de un seminario de formación es de 6 horas.
Los eventos formativos se imparten en modalidad presencial y a distancia. Los participantes del seminario que superan con éxito el programa de formación reciben el certificado correspondiente.