Le Centre international de formation et de méthodologie pour la surveillance financière (ITMCFM), dans le cadre des activités de formation, réalise :
Activités de formation et méthodologiques
Le Centre organise des séminaires de formation annuels sur des questions d'actualité relatives à la lutte contre le LBC/FT, afin d'améliorer l'interaction de Rosfinmonitoring avec les unités opérationnelles et les unités d'enquête des forces de l'ordre (le Comité d'enquête de Russie, le Ministère de l'Intérieur de Russie, le Service fédéral de sécurité de Russie), l'échange d'informations et la mise en œuvre de matériel d'enquête financière :
- « Lutte contre le trafic de stupéfiants illégal » ;
- « Lutte contre le financement des activités terroristes et extrémistes » ;
- « Développement de la coopération interministérielle dans les enquêtes financières sur le blanchiment de capitaux » ;
- « Détection et enquête sur les infractions informatiques liées au blanchiment de capitaux » ;
- « L'interaction de la Cellule de renseignement financier avec les forces de l'ordre dans les enquêtes financières sur le blanchiment de capitaux en utilisant les technologies de l'information ».
Des formations pour le personnel des organes de surveillance exerçant les activités dans le domaine de LBC/FT
Les formations annuelles organisées par l'ITMCFM pour les spécialistes des organes de surveillance sont conçues pour aider à améliorer le niveau de coopération interministérielle et l'efficacité du système national anti-blanchiment d'argent dans le contexte des activités de surveillance et de la mise en œuvre de mesures préventives par les entités déclarantes.
La formation se déroule dans le cadre de questions d'actualité relatives à l'application de la législation dans le domaine de LBC/FT.
La durée du séminaire de formation est de >6 heures.
Format des événements : en personne, à distance.
Les participants au séminaire qui ont maîtrisé le programme avec succès reçoivent un certificat de formation.