В период с 24 по 28 февраля на базе МУМЦФМ прошла очная стажировка сотрудников подразделения финансовой разведки Исламской Республики Иран. Материалы программы включали в себя вопросы организации и проведения финансовых расследований.
Специалистами Росфинмониторинга и международными экспертами была представлена информация о российских практиках ведения финансовых расследований, особенностях поиска информации по открытым источникам, выявлении криптовалютных транзакций и методиках проведения их анализа.
Сотрудники ПФР Ирана познакомились с лучшими примерами уголовной практики по механизмам выявления фактов ОД в рамках оперативно-розыскных мероприятий и способами выявления профессиональных отмывателей.
По завершению занятий участники получили сертификаты об успешном прохождении программы.
Зарубежные коллеги выразили благодарность экспертам за практическую значимость представленных материалов и высокий профессиональный уровень. Также иранские специалисты отметили, что проведение подобных мероприятий может создать основу для обмена знаниями и опытом между Россией и Ираном.
