Du 24 au 28 février, un stage en presentiel pour les employés de la cellule de renseignement financier de la République islamique d'Iran a eu lieu au ITMCFM. Le matériel du programme comprenait des questions sur l’organisation et la conduite d’enquêtes financières.
Les spécialistes de Rosfinmonitoring et les experts internationaux ont présenté des informations sur les pratiques russes en matière d'enquêtes financières, les spécificités de la recherche d'informations à partir de sources ouvertes, l'identification des transactions de crypto-monnaie et les méthodes pour les analyser.
Les employés de la CRF d'Iran ont pu se familiariser avec les meilleurs exemples de pratiques anti-criminelles en matière de mécanismes d'identification des faits de BC dans le cadre de mesures d'enquête opérationnelles et de méthodes d'identification des blanchisseurs professionnels de capitaux.
À la fin des cours, les participants ont reçu des certificats attestant de la réussite au programme.
Les confrères étrangers ont exprimé leur gratitude aux experts pour l’importance pratique des matériaux présentés et leur haut niveau professionnel. Les experts iraniens ont également noté que la tenue de tels événements pourrait créer une base pour l’échange de connaissances et d’expériences entre la Russie et l’Iran.
