Desde el 24 hasta el 28 de febrero en las dependencias del ITMCFM tuvo lugar la pasantía de empleados de la unidad de inteligencia financiera de la República Islámica de Irán. Los materiales del programa incluían aspectos de la organización y realización de investigaciones financieras.
Especialistas de Rosfinmonitoring y expertos internacionales ofrecieron la información sobre las prácticas rusas en la realización de investigaciones financieras, particularidades de búsqueda de información en fuentes públicas, detección de transacciones en criptomoneda y técnicas de su análisis.
Los empleados de la UIF de Irán conocieron los mejores ejemplos de la práctica penal para las técnicas de detección del LA en el marco de actividades de investigación operativa y métodos de detección de blanqueadores profesionales.
Al finalizar las clases los participantes recibieron certificados de aprovechamiento.
Los colegas extranjeros expresaron su gratitud a los expertos por la importancia práctica de los materiales presentados y el alto nivel profesional. Además los especialistas iraníes subrayaron que la celebración de este tipo de eventos ayuda a crear la base para el intercambio de conocimientos y experiencias entre Rusia e Irán.
