خلال الفترة الواقعة ما بين 24 و28 من شهر فبراير/ شباط، أقيم برنامج تدريبي عملي حضوري لموظفي وحدة الاستخبارات المالية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضمن أروقة المركز الدولي التدريبي المنهجي للرصد المالي. تضمنت مواد البرنامج أسئلة حول تنظيم وإجراء التحقيقات المالية.
إذ عرض مختصون من الهيئة الاتحادية الروسية للرقابة المالية (روسفينمونيتورينغ) وخبراء دوليون بيانات حول الممارسات المتبعة في روسيا للتحقيقات المالية، وسمات البحث عن معلومات من المصادر المفتوحة، والكشف عن معاملات العملات الرقمية، وأساليب تحليلها.
واطلع موظفو وحدة الاستخبارات المالية الإيرانية على أفضل الأمثلة للممارسات الجنائية المتعلقة بآليات كشف وقائع غسل الأموال ضمن إطار إجراءات التحريات الاستقصائية، وأساليب التعرف على مختصي تبييض الأموال.
في ختام البرنامج التدريبي، مُنح المشاركون شهادات تفيد بنجاحهم في إتمام البرنامج التدريبي.
وأعرب الزملاء الأجانب عن امتنانهم للخبراء، وذلك للأهمية العملية للمواد المقدمة ولمستوى الاحترافية العالي. وأشار الخبراء الإيرانيون أيضًا إلى أن تنظيم مثل هذه الفعاليات من شأنه أن يهيئ الأرضية لتبادل المعارف والخبرات بين روسيا وإيران.
