В рамках подготовки государств-членов Евразийской группы к третьему раунду взаимных оценок Секретариат ЕАГ продолжает работу по ознакомлению делегаций с требованиями обновленных Стандартов ФАТФ.
Работа проводится в формате онлайн-консультаций по запросам делегаций для представителей государственных органов, вовлеченных в работу национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ государств-членов ЕАГ.
Так 3 февраля состоялась консультация для представителей Республики Узбекистан, а 6 февраля при организационной поддержке МУМЦФМ аналогичное мероприятия было проведено для сотрудников Росфинмониторинга и заинтересованных государственных органов Российской Федерации.
В ходе мероприятий сотрудниками Секретариата ЕАГ представлен обзор изменений в Стандарты ФАТФ в части оценки рисков ФРОМУ, возврата активов, предотвращения использования НКО в целях ФТ и прозрачности бенефициарной собственности, оценка которых будет проводиться в рамках предстоящего раунда взаимных оценок ЕАГ. Кроме того, участники консультаций ознакомлены с Процедурами третьего раунда взаимных оценок.
В течение 2025 года Секретариат планирует провести консультации для делегаций других государств-членов ЕАГ, в том числе точечные разъяснения для компетентных органов, ответственных за реализацию конкретных Рекомендаций ФАТФ.
